本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称"马钢股份"）于2006年11月13日在上海证券交易所发行55亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称"分离交易可转债"，每张面值为100元人民币，每10张为1手）。每手马钢股份分离交易可转债持有人获配230份认股权证。上述认股权证共计12.65亿份已于2006年11月29日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为"马钢CWB1"（交易代码580010）。

根据《马鞍山钢铁股份有限公司认股权证上市公告书》，"马钢CWB1"认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前10个交易日，或者满24个月之日的前10个交易日内行权。

"马钢CWB1"认股权证的最后一个交易日为2008年11月14日(星期五)，已于2008年11月17日停止交易，进入行权期，行权期为2008年11月17日至11月28日期间的十个交易日。

2008年12月3日起， "马钢CWB1"认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二00八年十二月二日