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华润锦华股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

2008年12月19日 08:01全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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证券代码：000810　 证券简称：华润锦华　 公告编号：2008- 25

华润锦华股份有限公司

2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2008年12月3日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

一、会议召开情况

1、召开时间：2008年12月18日上午9:00；

2、召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：董事长石善博先生授权董事刘宏涛先生主持；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共2 人，代表有表决权股份数77, 081,004股，占本公司有表决权的股份总数129,665,718 股的59.45%。

2、本公司部分董事、监事及监事候选人、高级管理人员出席了本次会议。

3、本公司聘请四川公生明律师事务所赵永祥、曾家煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

三、会议提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》。

表决结果为：77,081,004股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为：77,081,004股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

3、审议通过了《关于监事变更的议案》。

表决结果为：77,081,004股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

四、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：四川公生明律师事务所

2、律师姓名：赵永祥先生、曾家煜先生

3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、华润锦华股份有限公司2008 年第二次临时股东大会决议；

2、《四川公生明律师事务所关于华润锦华股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十九日

公司公告：

[2008-12-19]华润锦华：2008年第二次临时股东大会决议公告

[2008-12-15]华润锦华：关于有限售条件流通股上市流通的公告

公司新闻：

[2008-12-15]华润锦华股份有限公司关于有限售条件流通股上市流通的公告

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