证券代码：000016、200016 　证券简称：深康佳A、深康佳B　 公告编号：2008-40

康佳集团股份有限公司

2008年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决、变更提案的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2008年12月18日（星期四）上午9:30时-10:30时

2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼中心会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事局

5.主持人：董事局主席侯松容先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）4人、代表股份87,954,736股，占本公司有表决权总股份7.31%。

2.内资股股东出席情况：

内资股股东（代理人）1人、代表股份26,030,457股，占公司内资股股东表决权股份总数3.26%，占本公司有表决权总股份2.16%。

3.外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

外资股股东（代理人）3人、代表股份61,924,279股，占公司外资股股东表决权股份总数15.26%，占本公司有表决权总股份5.14%。

4、其他人员出席情况：

公司董事1人、监事1人、高级管理人员2人，公司聘请的律师。

四、提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：

1、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

总的表决情况：同意87,954,736股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

内资股股东表决情况：同意26,030,457股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

外资股股东表决情况：同意61,924,279股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

2、审议通过了《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》；

总的表决情况：同意87,954,736股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对与弃权均为0股。

内资股股东表决情况：同意26,030,457股，占出席会议的内资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

外资股股东表决情况：同意61,924,279股，占出席会议外资股股东所持表决权100%；反对和弃权均为0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所

2.律师姓名：江学勇、何俊辉

3.结论性意见：公司2008年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法。

六、备查文件

1、康佳集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会的通知、决议、公告。

2、君合律师事务所深圳分所关于本次股东大会的法律意见书。

康佳集团股份有限公司董事局

二○○八年十二月十九日