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浙江精工科技股份有限公司2008年第七次临时股东大会决议公告

2008年12月19日 08:10全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2008-073

浙江精工科技股份有限公司

2008年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

浙江精工科技股份有限公司2008年第七次临时股东大会于2008年12月18日上午10:00时整在公司会议室以现场方式召开，共有股东及股东授权代表5名出席本次大会，代表有表决权的股份63,819,700股，占公司股份总数的44.32%。本次会议由公司董事会召集，副董事长朱杭先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决和修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会按照会议议程，采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股63,819,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股；弃权股0股。

2、审议通过了《关于公司与会稽山绍兴酒股份有限公司签署<互保协议书>的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，关联股东-精功集团有限公司（持有45,440,010股）、孙建江先生（持有8,169,390股）、邵志明先生（持有7,110,000股）回避表决该议案，参加该项议案表决的股东代表股份数为3,100,300股，其中赞成股3,100,300股，反对股0股，弃权股0股，赞成股占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京市星河律师事务所陈英学律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2008年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的浙江精工科技股份有限公司2008年第七次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江精工科技股份有限公司董事会

2008年12月19日

公司公告：

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