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安徽丰原药业股份有限公司第四届十八次(临时)董事会决议公告

2008年12月30日 08:00全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第四届十八次（临时）董事会会议于2008年12月29日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2008年12月25日以送达或传真方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、韩军先生、杜力先生、杜振宇先生、周娟女士和张林先生）。公司部分监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《公司募集资金管理办法（修订案）》；

修订后的《公司募集资金管理办法》全文详见深圳证券交易所巨潮咨讯网http：www.cninfo.com.cn。

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《关于投资设立安徽丰原医药进出口有限公司的议案》。

为促进公司主业发展，拓宽公司对外产品销售及原料采购渠道。公司拟在合肥市包河工业区新设全资子公司"安徽丰原医药进出口有限公司"。新设公司注册资本1000万元人民币，其经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定和禁止的除外）；经营进料加工和"三来一补"业务，经营对销贸易和转口贸易。

同意票9票，无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月二十九日

公司公告：

[2008-12-30]丰原药业：第四届十八次(临时)董事会决议公告

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