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东北制药集团股份有限公司2008年度第四次临时股东大会决议公告

2008年12月30日 08:10全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2008年12月29日上午10：00时

2.召开地点：本公司贵宾室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司副董事长汲涌先生

6.公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）7人，代表股份175,070,761股，占公司股份总数的52.44％。

四、提案审议和表决情况

与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下议案：

一、关于日常关联交易进展的议案

该议案涉及关联交易，东北制药集团有限责任公司、汲涌、周凯等关联股东回避表决。有效表决票为12,862股。

表决结果：同意12,862股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

二、关于修订《公司章程》相关条款的议案

表决结果：同意175,070,761股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

2.律师姓名： 李 哲、戴钦公

3.结论性意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

六、备查文件

1.本次股东大会会议记录

2.本次股东大会决议

3.北京市德恒律师事务所关于本公司2008年度第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告

东北制药集团股份有限公司

董事会

二OO八年十二月二十九日

公司公告：

[2008-12-30]东北制药：2008年度第四次临时股东大会决议公告

[2008-12-23]东北制药：全资企业东北制药总厂入选国家级高新技术企业的公告

公司新闻：

[2008-12-27]No.1 东北制药(000597)

[2008-12-23]东北制药集团股份有限公司全资企业东北制药总厂入选国家级高新技术企业的公告

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