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西部矿业股份有限公司公告（系列）

2008年12月30日 08:11全景网－证券时报【大中小】【打印】

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证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2008-052

西部矿业股份有限公司

2008年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决和修改提案的情况

本次会议无新提案提交表决的情况

一、会议的召开和出席情况

西部矿业股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年12月29日在青海省西宁市召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份1 185 741 100股，占公司有表决权股份总数的49.76%；参加网络投票的股东共353人，代表有表决权股份28 464 638股，占公司有表决权股份总数的1.19%。本次股东大会由董事会召集，孙永贵副董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议，并形成如下决议：

（一）审议并通过《关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案》

会议同意，放弃西部矿业集团有限公司基于《不竞争协议》中的承诺所提出，以41 541.57万元的底价和竞买方式行使对其进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权的优先权。

表决结果：同意171 615 210股，占出席会议有表决权股份总数的98.22%；反对2 838 125股，占出席会议有表决权股份总数的1.62%；弃权265 003股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%。

（二）审议并通过《关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权之优先权的议案》

会议同意，放弃西部矿业集团有限公司基于《不竞争协议》中的承诺所提出，以22 897.05万元的底价和竞买方式行使对其进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权的优先权。

表决结果：同意538 667 810股，占出席会议有表决权股份总数的99.40%；反对2 599 425股，占出席会议有表决权股份总数的0.48%；弃权638 503股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%。

（三）审议并通过《关于重新审议与西部矿业集团有限公司日常关联交易框架协议的议案》

会议同意，公司与西部矿业集团有限公司及其关联公司签署的日常关联交易框架协议的主要条款均遵循了市场化和公允性原则，具体交易金额待公司年度股东大会审议批准。公司于上市前签署并在有效期内的日常关联交易框架协议，需每三年重新审议并履行信息披露义务。

上述协议中：由于公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司已于2008年12月27日在青海省产权交易市场通过公开竞价方式竞买内蒙古双利矿业有限公司50%股权成交，公司与该公司相关的交易不再作为关联交易；由于青海西部地质工程有限责任公司系青海西部资源有限公司的控股子公司，如西矿集团完成挂牌转让所持西部资源的控股权，则其后与该公司相关的交易不再作为关联交易。

1.关于与西部矿业集团有限公司及其子公司签署的日常关联交易框架协议

表决结果：同意538 808 352股，占出席会议有表决权股份总数的99.43%；反对1 590 419股，占出席会议有表决权股份总数的0.29%；弃权1 506 967股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%。

2.关于与青海西部地质工程有限责任公司签署的日常关联交易框架协议表决结果：同意171 612 450股，占出席会议有表决权股份总数的98.22%；反对1 585 414股，占出席会议有表决权股份总数的0.91%；弃权1 520 474股，占出席会议有表决权股份总数的0.87%。

三、律师见证情况

树人律师事务所卢晓武律师和王存良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：

本次股东大会的召集、召开，出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议；

2.树人律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

西部矿业股份有限公司董事会

二○○八年十二月三十日