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宁夏中银绒业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

2009年01月06日 08:10全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、宁夏中银绒业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月5日9时在宁夏灵武市本公司会议室如期召开。会议通知已于2008年12月17日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场记名投票表决方式。会议由公司副董事长马生奎先生主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、出席本次大会的股东及授权代表2名，持有或代表公司股份8800万股，占公司股本总额的53.01%，其中限售流通股东及授权代表2名，持有或代表公司股份8800万股，本次会议无非限售流通股东及授权代表参加。北京市万商天勤律师事务所胡刚律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。

二、提案审议情况

审议宁夏中银绒业国际集团有限公司将其对中国进出口银行的650万美元的债务转让给本公司同时免除本公司对中绒集团的4500万元的债务的议案。

关联股东宁夏中银绒业国际集团有限公司已回避表决。

本议案同意800万股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决结果：获得通过。

三、律师出具的法律意见

受公司委托，北京市万商天勤律师事务所胡刚律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2．律师的法律意见书。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二00九年一月五日

公司公告：

[2009-01-06]中银绒业：2009年第一次临时股东大会决议公告

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