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中国服装股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议公告

2009年01月06日 08:20全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间：2009年1月5日上午10点

2、会议召开地点：北京市建国路99 号中服大厦20 层会议室

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

6、现场会议主持人：董事长冯德虎先生

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的公司股东及股东代理人3人，代表股份119,836,492股，占公司股份总额的46.45%；其中有表决权股东及股东代理人3人，代表股份119,836,492股，占公司股份总额的46.45%。

公司部分董事及监事、其他高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、提案表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，经记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2009年对控股子公司担保的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票119,836,492股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过了《关于公司对子公司担保的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票119,836,492股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过了《关于公司2009年日常关联交易的议案》。关联股东汉帛（中国）有限公司回避了表决。

该议案的表决结果为：赞成票5,5043,256股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过了《关于公司2009年融资计划的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票119,836,492股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

五、律师出具的法律意见

公司聘请北京华堂律师事务所证券从业律师孙广亮、黄芳莹进行了现场见证，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。确认本次股东大会符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，通过的决议合法、有效。

特此公告。

中国服装股份有限公司

董事会

2009年1月5日

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