内蒙古平庄能源股份有限公司公告（系列）_财经

内蒙古平庄能源股份有限公司公告（系列）

2009年01月06日 08:20全景网－证券时报【大中小】【打印】

证券代码：０００７８０证券简称：ＳＴ平能公告编号：２００９－００１

内蒙古平庄能源股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２００８年１２月２５日内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届董事会第十四次会议的通知》。２００９年１月５日，公司第七届董事会第十四次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到董事７名，实际出席会议董事７名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长孙国建先生主持。会议讨论了公司与中国国电集团公司下属电厂关联交易议案。

２００８年７月，中国证监会下发了《关于核准中国国电集团公司公告内蒙古平庄能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，中国国电集团公司通过股权转让及无偿划转方式累计持有内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称平煤集团）５１％的股权。２００８年１２月１８日，赤峰市经委向中国国电集团公司无偿划转３％股权在内蒙古自治区工商行政管理局完成变更登记，中国国电集团公司实质成为平煤集团的控股股东，并间接控股本公司，为本公司的实际控制人。２００８年７月后，本公司与上述三家电厂的煤炭销售构成了关联交易，７月至１２月份累计发生关联交易金额１７７２９．７６７万元。

本次会议采取记名表决方式审议并通过了《内蒙古平庄能源股份有限公司２００８年７月至１２月份关于与国电集团下属电厂煤炭购销关联交易》的议案，表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董事会

２００９年１月５日

证券代码：０００７８０证券简称：ＳＴ平能公告编号：２００９－００２

内蒙古平庄能源股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２００８年１２月２５日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第七届监事会第十四次会议的通知》。２００９年１月５日，公司第七届监事会第十四次会议在平庄宾馆二楼会议室召开，应到监事３名，实际出席会议董事３名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席金君峰先生主持。会议讨论了公司与中国国电集团公司下属电厂关联交易议案。

本次会议采取记名表决方式审议并通过了《内蒙古平庄能源股份有限公司２００８年７月至１２月份关于与国电集团下属电厂煤炭购销关联交易》的议案，表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

监事会

２００９年１月５日

证券代码：０００７８０证券简称：ＳＴ平能公告编号：２００９－００３

内蒙古平庄能源股份有限公司２００８年７月至１２月

煤炭购销关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、本公司于２００８年３月，分别与国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、中国国电集团公司滦河发电厂、国电承德热电有限公司签署了《２００８年煤炭购销协议》，总计煤炭销售合同量为２３０万吨，合同金额４０７８２万元。

２、２００８年７月，中国证监会下发了《关于核准中国国电集团公司因公告内蒙古平庄能源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，中国国电集团公司通过股权转让及无偿划转方式累计持有内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称平煤集团）５１％的股权。２００８年１２月１８日，赤峰市经委向中国国电集团公司无偿划转３％股权在内蒙古自治区工商行政管理局完成变更登记，中国国电集团公司实质成为平煤集团的控股股东，并间接控股本公司，为本公司的实际控制人。２００８年７月后，本公司与上述三家电厂的煤炭销售构成了关联交易，７月～１２月份累计发生关联交易金额１７７２９．７６７万元。

３、２００９年１月５日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，对公司２００８年７月至１２月与国电下属电厂煤炭购销关联交易进行了审议，表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

４、独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对上述关联交易发表了独立意见：“该协议交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益；本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。”

５、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

６、上述交易属于日常经营相关的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

１、关联方基本情况

（１）国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂：

机构类型：企业非法人

营业场所：朝阳市龙城区马山街

负责人：冯培良

经营范围：火力发电

国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂始建于１９６７年，位于辽宁省朝阳市龙城区马山北麓，是国电电力发展股份有限公司全资直属的火力发电企业，运行着我国自行设计、制造、安装的第一台和第三台一次中间再热式２０万千瓦双水内冷汽轮发电机组，总装机容量为４０万千瓦。两台机组分别于１９７２年１２月和１９７５年５月并网发电。朝阳发电厂先后曾隶属于原东北电业管理局、辽宁省电力公司。２０００年１月２６日，朝阳发电厂正式加入国电电力发展股份有限公司。２００２年１２月底，加入中国国电集团公司。

（２）中国国电集团公司滦河发电厂：

机构类型：企业非法人

营业场所：河北省承德市双滦区滦河镇东园子村

负责人：赵胜军

经营范围：火力发电

中国国电集团公司滦河发电厂始建于１９５８年，原属华北电业管理局，１９８３年１月至１９８９年底划归河北省电力工业局，１９９１年１月重新划归华北电业管理局，２００３年１月１５日划归中国国电集团公司，为内部核算企业。国家中Ⅰ型企业。是国电集团华北分公司直属的火力发电企业，位于河北省承德市滦河镇，是承德地区容量最大的火力发电厂，也是承德的主要电源供应点和近年来的主要热源供应点。历经四期扩建，共装有７台燃煤机组，总容量３４．９万千瓦。

（３）国电承德热电有限公司：

住所：承德双滦区滦河镇滦河电厂院内

法定代表人：李觉华

注册资本：叁亿贰仟柒佰伍拾玖万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：筹建电力、热力及相关产品

国电承德热电有限公司于２００５年１２月１日注册成立，公司主要负责国电滦河发电厂五期扩建热电联产工程的建设及运营。该工程建设２×３３０ＭＷ燃煤抽汽供热机组，锅炉类型：ＳＧ－１０２５／１８．５５－Ｍ７２７直吹式四角喷燃自然循环汽包锅炉。配套建设向市区供热一级管网和补充水管线。由中国国电集团公司、河北省建设投资公司共同出资建设。中国国电集团持有６５％的股份，为国电承德热电有限公司控股股东。

２、关联关系

国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、中国国电集团公司滦河发电厂、国电承德热电有限公司与本公司实际控制人均为中国国电集团公司，与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。

三、关联交易标的基本情况

２００８年本公司与国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、中国国电集团公司滦河发电厂、国电承德热电有限公司实际销售煤炭及发生关联交易金额如下：

单位		销售总量（万吨）	其中本公司销售量（万吨）	代平煤集团销售数量（万吨）	总交易金额（万元）
国电电力朝阳发电厂	全年数量	１５４	１４７	７	２６９００．６２
国电电力朝阳发电厂	７月－１２月	６９	６７	２	１１９９９．５３
国电滦河发电厂	全年数量	４２	２９	１３	７７８１．１４
国电滦河发电厂	７月－１２月	３２	２６	６	５８７４．２４
国电承德热电有限公司	全年数量	７	７		１３０５．２３
国电承德热电有限公司	７月－１２月	７	７		１３０５．２３
合计		２０３	１８３	２０	３５９８６．９９

四、交易的定价政策及定价依据

本项关联交易执行双方协商定价原则，即依照历年来重点电煤用户统一指导价确定价格。

五、交易协议的主要内容

本公司于２００８年３月，已分别与国电电力发展股份有限公司朝阳发电厂、中国国电集团公司滦河发电厂、国电承德热电有限公司签署了《２００８年煤炭买卖购销合同》，对交易合同量及煤种、价格和双方的权利义务进行了约定。具体数量和价格（含税价）如下：

单位	煤炭品种	购销数量（万吨）	加权平均价格（元／吨）	合同交易金额（万元）
国电电力朝阳发电厂	电煤	１５０	１７４．２８	２６１４２
国电滦河发电厂	电煤	４０	１７８．００	７１２０
国电承德热电有限公司	电煤	４０	１８０．５０	７２２０
合计		２３０	１７６．００	４０７８２