本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、有关情况介绍

广东省韶关九号发电机组合营有限公司（下称九号机组合营公司）位于韶关市曲江区韶关发电厂内，该公司经营的火电装机规模为20万千瓦。

按照广东省和韶关市规划，拟在韶关发电厂内建设2×60万千瓦的大型火电项目，九号机组合营公司经营的九号机组容量被列为2×60万千瓦"以大代小"项目的替代容量之一。为推进该项目的报批，九号机组从2009年1月1日起关停。

九号机组从2009年1月1日起关停的有关事宜已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

广东省经济贸易委员会以粤经贸电力〔2008〕1055号文批复同意九号机组关停。

二、九号机组合营公司基本情况

九号机组于1990年建成投产，公司持有九号机组合营公司50%股权。截止2008年12月31日，九号机组合营公司资产总额30,285万元，总负债23,064万元，所有者权益7,221万元。2008年九号机组合营公司实现营业收入3.82亿元，经营亏损10,454万元。以上数据均未经审计。

三、关停九号机组对公司的影响

（一）2008年初，公司合并报表时按权益法核算的对九号机组合营公司长期股权投资余额为8,837.5万元。经初步估计，2008年度因九号机组合营公司经营亏损须确认的经营损失5,227万元；按股权比例确认九号机组合营公司经营亏损后，截止2008年底，公司合并报表时按权益法核算的对九号机组合营公司长期股权投资余额约3,610.5万元，根据九号机组合营公司账面资产负债情况估计，九号机组关停后公司不能收回投资资金，因此须全额计提长期股权投资减值准备3,610.5万元。由于九号机组合营公司经营亏损和公司对其长期股权投资计提减值准备共影响公司2008年度利润-8,837.5万元左右。以上数据未经审计。

（二）公司对九号机组合营公司无债权等其他任何投入，也未提供任何担保。九号机组正常年份的年上网电量11亿千瓦时左右，按照其现有电价529.4元/千千瓦时（含税）计算，九号机组关停使公司每年减少的营业收入5亿元左右。（由于受煤炭供应紧张和价格高企等因素影响，2008年九号机组开机时间不足，实现营业收入为3.82亿元。关停后每年减少的营业收入是按2008年几次上调电价后最新电价和正常开机时间计算的。）。

（三）受煤炭价格高企的影响，2008年以来全国大部分火电企业生产经营都较为困难，公司九号机组合营公司也未能幸免，拖累了公司的整体效益。虽然近期煤炭价格有所下降，但目前的煤炭价格仍然较高,如未关停，九号机组合营公司2009年仍有可能发生亏损。九号机组关停后，公司经营业绩受九号机组合营公司经营业绩影响的不确定性因素将消除，对公司未来的经营业绩将会产生积极的影响。

四、其他说明及下一步安排

（一）其他说明：九号机组的关停已征得其债权人的同意。

（二）下一步安排：2×60万千瓦项目的投资总额尚未确定。下一步公司将同粤电集团协商参股2×60万千瓦项目的有关事宜，公司是否参股，参股比例等相关事项尚未确定。如公司参股，公司将及时提交董事会审议并履行信息披露义务。

五、关于2008年经营业绩预计情况的说明

公司2008年1-9月累计实现归属于母公司所有者的净利润6,102万元。2003年、2004年、2005年、2006年和2007年第四季度公司实现净利润分别为2,602万元、-1,417万元、-1,533万元、-1,113万元、-22万元。由于公司电站所属地区第四季度是枯水期，公司第四季度大多数情况下会发生亏损。受九号机组关停，以及因煤炭价格畸高使公司火电企业出现巨额亏损等多方面因素影响，公司2008年第四季度的经营业绩将出现亏损。由于公司下属企业较多，2008年财务结算工作尚未结束，目前尚无法准确预计2008年业绩情况，公司将在财务结算工作基本结束后（预计2009年1月中下旬）披露2008年业绩预告。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

二○○九年一月五日