本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年12月31日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为湖南省高新技术企业。证书编号为GR200843000037，发证日期为2008年11月27日，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》，公司所得税税率自2008 年起三年内享受10％的优惠，即按15％的所得税税率征收。这将有助于降低公司税负，提升公司业绩。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二○○九年一月六日