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2009年01月20日 07:11全景网－证券时报【大 中 小】 【打印】

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2009-001

北京空港科技园区股份有限公司

第三届董事会第十次临时会议决议公告

暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第十次临时会议通知于2009年1月12日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009年1月19日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开，应出席董事九人，实出席董事九人，董事长杭金亮先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司为控股子公司天源公司提供担保的议案（详见对外担保公告2009-002号）。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。此议案九票赞成、零票反对、零票弃权。

董事会决定于2009年2月4日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2009年度第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

1、会议时间：2009年2月4日上午10：00

2、会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议审议事项：

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案；

5、出席会议对象：

(1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

(2)2009年2月2日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

(3)公司聘请的律师。

6、会议登记办法：

(1) 个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

(3) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

(4)出席会议股东及股东代理人请于2009年2月3日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

7、其他事项：

会期半天。

出席会议者交通及食宿费用自理。

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室

联系电话：010-80489305

传真电话：010-80491684

联系人：杜彦英

邮政编码：101318

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2009年1月19日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2009-002

北京空港科技园区股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：天源公司）；

本次担保金额为人民币3,000万元，公司累计为其担保金额为人民币11,500万元；

本次担保没有反担保；

包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币11,500万元；

公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

本公司控股子公司天源公司为补充公司流动资金，拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请3,000万元贷款，本公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了为天源公司上述借款提供担保的议案，本公司拟为其上述借款提供连带责任保证，本次担保没有反担保。

依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2008年11月末资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

天源公司为本公司控股子公司，本公司控股80%，该公司住所为北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号，法定代表人：谭学瑞，注册资本：8,000万元，主营业务：施工总承包。

主要财务状况：截至2008年11月末，天源公司资产总额36,814.46万元，负债总额27,902.03万元，净资产8,912.43万元，资产负债率75.79%。2008年1-11月份实现主营业务收入32,770.26万元，净利润-544.85万元。（上述数据均未经审计）

三、担保协议的主要内容

根据本公司与北京银行股份有限公司天竺支行拟签订的保证合同，本公司为天源公司借款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。

四、董事会意见

公司董事会认为，天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，目前财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币11,500万元，占公司最近经审计净资产的22.35%，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次临时会议决议；

2、天源公司2008年11月财务报表。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2009年1月19日

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