连云港如意集团股份有限公司公告（系列）

2009年01月22日 07:40全景网－证券时报【大中小】【打印】

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证券代码：０００６２６证券简称：如意集团公告编号：２００９－００１

连云港如意集团股份有限公司第五届董事会

２００９年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第五届董事会２００９年度第一次临时会议于２００９年１月２１日以传真方式召开（会议通知于２００９年１月１５日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决如下：

１、自２００９年１月１日起，将公司对浙江远大进出口有限公司的委托贷款８５００万元的年利率由原定的６％变更为“在同期中国人民银行贷款基准利率的基础上，下浮０．５个百分点”。

同意１１票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

２００８年１０月２７日，公司董事会召开会议，同意利用闲置的自有资金，通过银行向浙江远大进出口有限公司提供委托贷款人民币８５００万元，期限１年，年利率为６％，全部用于补充浙江远大进出口有限公司的流动资金。（详见公司于２００８年１０月２９日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《委托贷款公告》）。２００８年１１月１３日，公司２００８年第三次临时股东大会审议通过了上述委托贷款事项。２００８年１１月１７日，公司与浙江远大进出口有限公司９名高管签署《股权质押合同》，以浙江远大高管团队合计持有的浙江远大进出口有限公司２８．８％的股份为上述委托贷款提供担保。同日，在宁波市工商行政管理局办理了股权质押登记手续。２００８年１１月１９日，公司与浙江远大进出口有限公司、中国光大银行股份有限公司宁波分行签署了《委托贷款合同》。

此后，中国人民银行数次调整贷款利率，一年期贷款利率从办理上述委托贷款事项时的６．９３％调整为５．３１％。因此，在目前金融危机影响严重的艰难经济形势下，为了进一步支持浙江远大进出口有限公司的发展，减轻其财务负担并提升其经济实力，保障其经营活动的顺利开展，公司董事会决定自２００９年１月１日起，将公司对浙江远大进出口有限公司的委托贷款８５００万元的年利率由原定的６％变更为“在同期中国人民银行贷款基准利率的基础上，下浮０．５个百分点”。

本项须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

２、决定于２００９年２月１１日召开２００９年度第一次临时股东大会（详见公司于２００９年１月２２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的会议通知）。

表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○○九年一月二十二日

证券代码：０００６２６证券简称：如意集团公告编号：２００９－００３

连云港如意集团股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：同向大幅下降。

２．业绩预告情况表

项目

２００８年１月１日——

２００８年１２月３１日

２００７年１月１日——

２００７年１２月３１日

增减变动（％）

净利润

约３５０万元

４０９５万元

下降：５０％—１００％

基本每股收益

－

０．２０元

－

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内，由于受到国际金融危机和汇率变动的影响，市场需求剧减，大宗进出口商品价格急速下滑，导致占公司主营业务收入９５％以上的进出口业务利润下降明显，使公司整体业绩下降。

四、其他相关说明

公司本报告期具体财务数据将在２００８年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○○九年一月二十二日

证券代码：０００６２６证券简称：如意集团公告编号：２００９－００２

连云港如意集团股份有限公司

关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会。

２．本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次临时股东大会由公司第五届董事会２００９年度第一次临时会议于２００９年１月２１日决议召开。

３．会议召开日期和时间：２００９年２月１１日上午１０：００。

４．会议召开方式：现场投票方式。

５．出席对象：

（１）截至２００９年２月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６．会议地点：云台宾馆会议室（连云港市新浦区苍梧路２７号）。

二、会议审议事项

１．本次临时股东大会审议的事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

２．本次提交股东大会表决的提案：自２００９年１月１日起，将公司对浙江远大进出口有限公司的委托贷款８５００万元的年利率由原定的６％变更为“在同期中国人民银行贷款基准利率的基础上，下浮０．５个百分点”。

提案的具体内容详见公司于２００９年１月２２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《连云港如意集团股份有限公司第五届董事会２００９年度第一次临时会议决议公告》。

三、会议登记方法

法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于２００９年２月９日——２月１０日上午９：００至１１：００、下午２：００至４：００到公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日也可登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、其他事项

１、联系人：谭卫；电话：０５１８－８５１５３５９５；传真：０５１８－８５１５０１０５；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路６号；邮政编码：２２２００６。

２、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

五、备查文件

《连云港如意集团股份有限公司第五届董事会２００９年度第一次临时会议决议公告》。

特此通知。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○○九年一月二十二日

附件：授权委托书

委托人证券账户：委托人持股数量：

委托日期：