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厦门港务发展股份有限公司公告（系列）

2009年05月08日 07:21全景网－证券时报【大中小】【打印】已有评论0条

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股票代码：000905 　股票简称：厦门港务公告编号：2009-19

厦门港务发展股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1．召开时间：2009年5月7日（星期四）上午9：30

2．召开地点：本公司大会议室

3．召开方式：现场投票表决

4．召集人：公司董事会

5．主持人：柯东董事长

6．会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及代理人2 人，其中，截至本次股东大会股权登记日，非流通股股东及代理人2 人，代表股份35136.45万股，占公司有表决权总股份的100%。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

3、审议通过《公司2008年度报告及摘要》

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

4、审议通过《关于公司2008年度利润分配的议案》

经天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司在2008年度累计实现净利润人民币117,464,523.51元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金人民币8,546,364.32元，加上年初未分配利润结余525,230,450.80元，减2008年已分配利润26,550,000.00元，本年度可供股东分配的利润607,598,609.99元。

根据公司的经营及现金流情况，为保证公司健康、持续、稳定发展，公司的2008年利润分配预案为：以2008年12月31日的总股本53,100万股为基数，向公司全体股东实施每10股派1.00元（含税）合计派发现金股利5,310万元。分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2008年度不进行资本公积转赠股本。

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

5、审议通过《关于2009年度日常关联交易的议案》

本项交易为关联交易，关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。

表决结果：同意票5864.85万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

6、审议通过《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

7、审议通过提名第四届董事会董事候选人缪鲁萍女士的议案；

会议选举缪鲁萍女士为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，缪鲁萍女士累积得351，364，500票当选；

8、审议通过提名第四届董事会董事候选人林开标先生的议案；

会议选举林开标先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，林开标先生累积得351，364，500票当选；

9、审议通过提名第四届董事会董事候选人柯东先生的议案；

会议选举柯东先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，柯东先生累积得351，364，500票当选；

10、审议通过提名第四届董事会董事候选人倪路伦先生的议案；

会议选举倪路伦先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，倪路伦先生累积得351，364，500票当选；

11、审议通过提名第四届董事会董事候选人蔡立群先生的议案；

会议选举蔡立群先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，蔡立群先生累积得351，364，500票当选；

12、审议通过提名第四届董事会董事候选人陆建伟先生的议案；

会议选举陆建伟先生为公司第四届董事会董事，本次董事选举采用累积投票制度，陆建伟先生累积得351，364，500票当选；

13、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人施欣先生的议案；

会议选举施欣先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累积投票制度，施欣先生累积得351，364，500票当选；

14、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人邵哲平先生的议案；

会议选举邵哲平先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累积投票制度，邵哲平先生累积得351，364，500票当选；

15、审议通过提名第四届董事会独立董事候选人傅元略先生的议案；

会议选举傅元略先生为公司第四届董事会独立董事，本次董事选举采用累积投票制度，傅元略先生累积得351，364，500票当选；

16、审议通过提名第四届监事会监事候选人罗建中先生的议案；

会议选举罗建中先生为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，罗建中先生累积得351，364，500票当选；

17、审议通过提名第四届监事会监事候选人李宏午先生的议案；

会议选举李宏午先生为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，李宏午先生累积得351，364，500票当选；

18、审议通过提名第四届监事会监事候选人林学玲女士的议案；

会议选举林学玲女士为公司第四届监事会监事，本次监事选举采用累积投票制度，林学玲女士累积得351，364，500票当选；

19、审议通过修改《公司章程》的议案。

表决结果：同意票35136.45万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权0股。

五、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京众天律师事务所王正平律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1.厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会会议记录。

2．北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

3、厦门港务发展股份有限公司2008年度股东大会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2009年5月7日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2009－20

厦门港务发展股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2009年4月27日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的书面通知，并于2009年5月7日（星期四）上午11：00在公司大会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》；

本次会议选举柯东先生为董事长。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

本次会议聘任蔡立群先生为公司总经理。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

本次会议聘任刘翔先生为董事会秘书。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

本次会议聘任朱玲玲女士为证券事务代表。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

本次会议聘任宋艳萍女士为公司财务负责人。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

本次会议经选举产生董事会专门委员会委员，各委员会的成员名单如下：

（1）、战略发展委员会由三人组成：

主任委员：董事长柯东先生

成员：董事缪鲁萍女士、独立董事施欣先生

（2）、审计委员会由三人组成：

主任委员：独立董事傅元略先生

成员：独立董事邵哲平先生、董事倪路伦先生

（3）、薪酬与考核委员会由三人组成：

主任委员：独立董事邵哲平先生

成员：董事林开标先生、独立董事傅元略先生

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过关于公司继续为厦门市路桥建材有限公司银行1.1亿元授信额度提供担保的议案。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事施欣先生、邵哲平先生、傅元略先生对公司聘任高管人员事项出具了独立意见表示同意（详见附件）。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2009年5月7日

附件：

关于对厦门港务发展股份有限公司第四届董事会

聘任高管人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的关于选举董事长、聘任高管人员的议案，作出如下独立意见：

本次会议审议通过关于选举柯东先生为董事长、聘任蔡立群先生为总经理、聘任刘翔先生为董事会秘书、聘任宋艳萍女士为财务负责人的相关议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定提出的，上述人员具备担任董事长、总经理及高管人员的任职资格和条件，符合国家的相关政策法规，其提名表决程序合法有效。因此，我们的独立意见为同意。

独立董事：施欣、邵哲平、傅元略

2009年5月7日

股票代码：000905 股票简称：厦门港务公告编号：2009-21

厦门港务发展股份有限公司关于继续为厦门市

路桥建材有限公司银行授信额度提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经本公司第四届董事会第一次会议审议，本项议案以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意厦门市路桥建材有限公司分别向兴业银行厦门分行、农业银行厦门分行、民生银行厦门分行申请1年期总计1.1亿元人民币的授信额度，其中：8000万元为商业授信额度，3000万元为综合授信额度。

有关当事方目前尚未正式签署协议文件。本次担保事项金额在公司董事会权限范围内，故无需提交股东大会表决。

公司上次关于调整为厦门市路桥建材有限公司银行授信提供担保额度的公告披露于2009年1月15日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2009-02。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：厦门市路桥建材有限公司

注册地点：海沧大桥西岸4 号

法定代表人：蔡立群

注册资本：2000 万元人民币

经营范围： 1、预制商品混凝土二级、2、混凝土构件预制；3、从事混凝土及混凝土制品、建筑材料生产、加工及批发、零售；4、电器机械及器材的批发、零售及维修；5、仓储；6、涂料施工；7、土石方工程；8、园林绿化；9、提供内部劳务服务；10、架子（含毛竹、钢管）、防水堵漏、模板、钢筋、混凝土专项工程施工；11、露天开采花岗岩；12、加工、销售石材。（法律法规规定必须办理审批许可证才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

主要财务指标：截止2009年03月31 日，该公司资产总额为23,698.67万元，负债总额为12,486.75万元（其中，流动负债总额为12,486.75万元，没有银行贷款），或有事项涉及总额为1,642.63万元，净资产为11,211.92万元，营业收入为5,643.76万元，利润总额为14.28万元，净利润为-16.93万元。

最新信用等级：农业银行3A、兴业银行A。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

期限：一年

担保金额：11000 万元

四、董事会意见

董事会认为，厦门市路桥建材有限公司所申请的银行授信额度是为了满足该公司正常生产经营活动的需要，有利于扩大企业的业务规模，降低采购成本和资金成本，从厦门市路桥建材有限公司的经营情况来看，该公司的支付风险和按期兑付风险是可以控制的。

五、独立董事的独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司）的独立董事，对公司拟为控股子公司厦门市路桥建材有限公司向银行申请1.1 亿元人民币授信额度提供担保的事项发表如下意见：

我们认为：根据建材公司现有经营状况和市场形势，公司为厦门市路桥建材有限公司1.1亿元人民币的授信额度提供担保（其中：8000万元为商业汇票授信额度，3000万元为银行综合授信额度），进一步满足了该公司正常生产经营活动的需要，有利于扩大企业的业务规模，降低采购成本和资金成本。

五、担保余额

截至2008年12月31日，本公司担保余额为10,263.54万元，占净资产6.75%，均为对本公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保。

六、备查文件

1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2. 被担保人最近一期的财务报表；

3. 被担保人营业执照复印件。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2009年5月7日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务公告编号：2009－22

厦门港务发展股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司于2009年4月27日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的书面通知，并于2009年5月7日（星期四）上午11：00在公司小会议室召开第四届监事会第一次会议，本次会议应参会监事5人，实际参会监事4人（监事李宏午先生因另有公务未能出席本次会议，故委托监事会主席罗建中先生出席会议并代为行使投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；本次会议推选罗建中先生为第四届监事会主席。本项议案以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2009年5月7日