东信和平智能卡股份有限公司公告（系列）

2009年05月21日 07:21全景网－证券时报【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2009-13

东信和平智能卡股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平智能卡股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于2009年5月13日以书面和传真方式发出，2009年5月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于延长2008年度配股有效期的议案》。

本公司于2008年6月13日召开的公司2008年度第一次临时股东大会批准了公司2008年度配股方案，规定配股有效期及对董事会关于配股事宜的授权均为1年。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，但公司全部配股程序可能无法在有效期内履行完毕。为保证公司配股工作的顺利开展，拟将公司2008年度配股决议有效期及对董事会关于配股事宜的授权相应延长一年，并提交公司股东大会审议批准。具体时间为自本议案经股东大会批准之日起一年有效，其它与2008年度配股相关的决议内容不变。与上述配股事项有关的公告详见分别刊登于2008年4月22日、2008年6月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届董事会第四次议决议公告》（2008-14号）、《2008年度第一次临时股东大会决议公告》（2008-26号）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2009年度第一次临时股东大会的议案》。

会议事项详见2009年5月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（2009-14号）。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董　事　会

二OO九年五月二十一日

证券代码：002017 证券简称：东信和平公告编号：2009-14

东信和平智能卡股份有限公司

关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》和《公司章程》的规定和要求，公司董事会拟定于2009年6月12日以现场表决方式召开公司2009年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的一项议案，会议具体事项如下：

一、会议时间：2009年6月12日上午9：30 开始