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天津泰达股份有限公司公告（系列）

2009年05月26日 07:10全景网－证券时报【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2009-22

天津泰达股份有限公司

2008年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：本次会议无增加、否决或修改提案的情况。

一、会议召开的情况

（一）召开时间：2009年5月25日

（二）召开地点：天津泰达环保有限公司报告厅

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长刘惠文先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席的总体情况：

股东（代理人）10人，代表股份496,405,554股，占公司有表决权总股份33.64%。

（二）无限售条件的流通股股东出席情况：

股东10人，代表股份2,225,944股，占公司有表决权总股份0.45%。

三、提案审议和表决情况

（一）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《公司2008年度董事会工作报告》；

（二）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《公司2008年度监事会工作报告》；

（三）会议以49,634.3254万股同意，占与会有效股份的99.99%，（反对0万股，弃权6.23万股，占与会有效股份的0.01%）通过公司《公司2008年度总经理业务工作报告》；

（四）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《公司2008年度财务决算报告》；

（五）会议以49,634.3254万股同意，占与会有效股份的99.99%，（反对0万股，弃权6.23万股，占与会有效股份的0.01%）通过公司《公司2008年度利润分配预案》；

（六）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于审批2009年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》；

（七）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于审批2009年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》；

（八）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于会计政策变更和会计差错更正的议案》；

（九）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于修订<公司章程>的议案》；

（十）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于修改<证券市场投资管理制度>的议案》；

（十一）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于增资公司控股子公司天津泰达环保有限公司的议案》；

（十二）会议以104.4179万股同意，占与会有效股份的93.36%，（反对7.43万股，占与会有效股份的6.64%；弃权0万股）通过公司《关于承租办公场所的日常关联交易议案》；

因该议案系关联交易，故此公司控股股东天津泰达集团有限公司（持有495,287,075股，占总股份的33.57%，占与会有效股份的99.77%）回避了表决。

（十三）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于推荐增补董事候选人的议案》，张军先生和马军先生当选为公司董事；

（十四）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于推荐增补监事候选人的议案》，穆强先生当选为公司监事；

（十五）会议以49,640.5554万股同意，占与会有效股份的100%，（反对0万股，弃权0万股）通过公司《关于聘请会计师事务所的预案》；

（十六）会议以49,634.3254万股同意，占与会有效股份的99.99%，（反对0万股，弃权6.23万股，占与会有效股份的0.01%）通过公司《公司2008年度激励基金计提方案》。

四、律师出具的法律意见。

（一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：王江涛先生、贺维先生

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

2008年度股东大会

二零零九年五月二十六日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2009-23

天津泰达股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年5月16日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2009年5月25日在泰达环保会议室召开。出席会议并行使表决权的董事有刘惠文先生、张军先生、许育才先生、马军先生、邢吉海先生、罗永泰先生、线恒琦先生共计7名（张军先生、马军先生已于同日经公司2008年度股东大会通过，当选公司董事），董事吴树桐先生、独立董事徐春利先生因公缺席，在充分了解会议内容的情况下，分别委托董事许育才先生和独立董事罗永泰先生对本次会议议案行使同意表决权。本次会议应表决董事9人，实际行使表决权9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘惠文先生主持，审议通过如下决议，现公告如下：

1.关于选举公司第六届董事会副董事长的议案；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

会议选举张军先生任副董事长，任期至第六届董事会届满。

公司独立董事意见：公司选举张军先生为副董事长符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。张军先生任期至第六届董事会届满。

2.关于增补第六届董事会专门委员会委员的议案；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（1）经董事长提名，增补张军先生进入公司第六届董事会战略委员会；

根据《公司董事会战略委员会实施细则》的规定，公司第六届董事会战略委员会变更为由下列五名董事组成：刘惠文、张军、吴树桐、线恒琦和罗永泰。主任委员仍由董事长刘惠文先生担任。

（2）经董事长提名，增补马军先生进入公司第六届董事会提名委员会；

根据《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，公司第六届董事会提名委员会变更为由下列三名董事组成：马军、徐春利和罗永泰。主任委员仍由独立董事罗永泰先生担任。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董事会

2009年5月26日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2009-24

天津泰达股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司第六届监事会第八次会议于2009年5月16日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于2009年5月25日在泰达环保会议室召开。出席会议并行使表决权的监事有路雪女士、穆强先生、赵庶心先生、于际海先生和于洪先生共计5名（穆强先生已于同日经公司2008年度股东大会通过，当选公司监事）。本次会议应表决监事5人，实际行使表决权5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会代主席路雪女士主持，审议通过如下决议，现公告如下：

选举路雪女士任监事会主席，任期至第六届监事会届满；

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监事会

2009年5月26日

证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2009-25

天津泰达股份有限公司独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议经董事长提名，选举产生了公司第六届董事会副董事长。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下，现公告如下：

公司董事会选举副董事长的提名、审核及表决程序合法有效，张军先生任期至第六届董事会届满。

特此公告。

独立董事：罗永泰、线恒琦、徐春利

2009年5月26日