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2009年06月09日 07:37全景网-证券时报【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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根据《公司法》及本公司章程有关规定，张家港东华能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议通知于2009年5月26日通过电子邮件、电话等方式通知各位董事，会议于2009年6月8日在公司本部会议室召开。应到董事7人，实到董事7人，会议由周一峰董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司章程》和有关规定。

经与会董事审议，表决通过如下议案：

一、《关于投资设立江苏东华仓储有限公司的议案》。

为进一步加快公司仓储业务的发展，公司董事会决议，同意投资设立江苏东华仓储有限公司，具体事项如下：

1、 同意公司和张家港东华汽车运输有限公司（全资子公司）共同投资，在张家港市投资设立《江苏东华仓储有限公司》（暂定名，实际名称以工商注册登记为准）。

2、 同意《江苏东华仓储有限公司》经营范围为：化工品（甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙二醇、二乙二醇、丙二醇、异辛醇、丙烷、丁烷、液化气）仓储服务。（实际经营范围以工商注册登记和前置审批为准）。

3、 同意《江苏东华仓储有限公司》注册资本为人民币500万元，股东及占股比例分别为：

张家港东华能源股份有限公司 495万元 占注册资本99%

张家港东华汽车运输有限公司 5万元 占注册资本1%

4、同意签署《江苏东华仓储有限公司》章程。

5、授权董事长周一峰女士根据审批部门要求签署有关文件。

同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

二、《关于投资设立南京东华能源燃气有限公司的议案》。

为进一步加快公司液化石油气业务的发展，公司董事会决议，同意投资设南京东华能源燃气有限公司，具体事项如下：

1、 同意公司和江苏东华汽车能源有限公司（全资子公司）共同投资，在南京市投资设立《南京东华能源燃气有限公司》（暂定名，实际名称以工商注册登记为准）。

2、 同意《南京东华能源燃气有限公司》经营范围为：石油液化气的进出口、批发及销售，烯烃类产品的进出口、批发及销售，自营进出口。（实际经营范围以工商注册登记和前置审批为准）。

3、 同意《南京东华能源燃气有限公司》注册资本为人民币1000万元，股东及占股比例分别为：

张家港东华能源股份有限公司 990万元 占注册资本99%

江苏东华汽车能源有限公司 10万元 占注册资本1%

4、同意签署《南京东华能源燃气有限公司》章程。

5、授权董事长周一峰女士根据审批部门要求签署有关文件。

同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、关于《向相关银行申请不超过9.2亿元的银行综合授信》的议案

因公司经营业务需要，董事会同意向公司相关合作银行申请共计不超过9.2亿元人民币综合信用授信额度（包括流动资金和开立信用证的额度），其中：5.8亿元为原有额度继续申请，3.4亿元为新增额度申请。上述银行额度的用信均为信用方式。具体情况如下：

1、公司在中国农业银行张家港保税区支行原有综合信用授信额度1.3亿元，已经到期，同意向中国农业银行张家港保税区支行申请2亿元人民币综合信用授信额度（新增0.7亿元），用于企业流动资金周转，时间一年。

2、公司在中国工商银行张家港保税区支行原有综合信用授信额度2.5亿元，已经到期，同意向中国工商银行张家港保税区支行继续申请不超过3亿元人民币综合信用授信额度（新增0.5亿元），用于企业流动资金周转，时间一年。

3、公司在中国建设银行张家港保税区支行原有综合信用授信额度1亿元，已经到期，同意向中国建设银行张家港保税区支行继续申请不超过3亿元人民币综合信用授信额度（新增2亿元），用于企业流动资金周转，时间一年。

4、公司在上海浦东发展银行张家港保税区支行原有综合信用授信额度1亿元，已经到期，同意向上海浦东发展银行张家港保税区支行继续申请不超过1亿元人民币综合信用授信额度，用于企业流动资金周转，时间一年。

5、公司向张家港农村商业银行保税区支行申请不超过0.2亿元的综合信用授信额度，用于企业流动资金周转，时间一年。

按照公司章程第110条之规定，董事会已经获得决定本议案所需的授权。

同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

张家港东华能源股份有限公司董事会

二〇〇九年六月八日

公司公告：

[2009-06-09]东华能源：第一届董事会第二十二次会议决议公告[一]

[2009-06-09]东华能源：第一届董事会第二十二次会议决议公告[二]

[2009-06-09]东华能源：第一届董事会第二十二次会议决议公告

公司新闻：

[2009-06-08]张家港东华能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

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