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2009年06月10日 07:30全景网-证券时报【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2009年6月9日上午9：30。

（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

（三）召开方式：现场投票。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长黄纪湘先生。

（六）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了会议。

（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》的相关规定。

三、会议的股东出席情况

股东（代理人）4人，代表股份数180,056,600股，占公司有表决权总股份数的42.67％。

四、本次会议对会议通知中所列各项议题进行了审议，以记名投票、逐项表决的方式对各项议案进行了表决，各项议案均获通过，表决结果如下：

（一）批准南方汇通股份有限董事会2008年度工作报告。

同意180,056,600股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（二）批准南方汇通股份有限监事会2008年度工作报告。

同意180,056,600股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（三）批准南方汇通股份有限公司2008年年度报告。

同意180,056,600股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（四）批准南方汇通股份有限公司2008年度财务决算报告。

同意180,056,600股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（五）批准南方汇通股份有限公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案：

根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字【2009】第1023号审计报告，母公司2008年度实现净利润39,237,070.44元，加上年初未分配利润-242,088,677.77元，实际可供股东分配利润为-202,851,607.33元。2008年虽然实现盈利，但报告期末实际可供股东分配利润为-202,851,607.33元，2008年度公司实现的利润将用于弥补往年亏损，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意180,056,600股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（六）批准南方汇通股份有限公司公司章程修正案。

同意180,056,600股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：天一致和律师事务所。

（二）律师姓名：宋诗扬。

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字的股东大会决议。

（二）天一致和律师事务所出具的法律意见书。

南方汇通股份有限公司

董事会

2009年6月9日

公司公告：

[2009-06-10]南方汇通：2008年度股东大会决议公告

[2009-06-10]南方汇通：公司章程修正案（2009年第一次）

[2009-06-04]南方汇通：独立董事关于第三届董事会董事、独立董事候选人的独立意见

[2009-06-04]南方汇通：独立董事候选人声明（张英峰）

[2009-06-04]南方汇通：第二届监事会第十五次会议公告

[2009-06-04]南方汇通：第二届董事会第四十一次会议公告

[2009-06-04]南方汇通：关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

[2009-06-04]南方汇通：独立董事候选人声明（严安林）

[2009-06-04]南方汇通：第三届董事会独立董事提名人声明

公司新闻：

[2009-06-04]南方汇通股份有限公司公告（系列）

[2009-06-03]南方汇通股份有限公司第二届监事会第十五次会议公告

[2009-06-03]南方汇通股份有限公司第二届董事会第四十一次会议公告

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