厦门国际航空港股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告_财经

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厦门国际航空港股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

2008年12月09日 02:01中国证券网－上海证券报【大中小】【打印】

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证券代码：600897证券简称：厦门空港编号：临2008—020

厦门国际航空港股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况

·本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

厦门国际航空港股份有限公司2008年度第一次临时股东大会于2008年12月7 日上午9时，在厦门国际航空港大酒店以现场会议方式召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份数202，653，555股，占公司总股本的68.05%。本次会议由公司董事会召集，董事长王倜傥先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师对本次大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

二、提案审议情况

会议以书面记名投票表决方式对各项议案进行审议。本次大会审议通过如下决议：

审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：

同意202，653，555股；弃权0股；反对0股。同意的股份数占出

席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100％。

三、律师见证情况

本次股东大会经福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证，并出具法律意见书（附后），刘晓军律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效；表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

四、备查文件

1、《厦门国际航空港股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议》

2、福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书

特此公告！

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二ＯＯ八年十二月七日

证券代码：600897股票简称：厦门空港公告编号：临2008-021

厦门国际航空港股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国际航空港股份有限公司第五届董事会第六次会议的通知于2008年11月27日向全体董事发出，会议于2008年12月8日上午以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事十一名，实际表决董事十一名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议表决并一致通过了《关于公司增聘三名副总经理的议案》，同意增聘王俊明先生、汪晓林先生、朱昭先生为公司副总经理（简历附后）。