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2009年02月09日 07:40证券日报【大 中 小】 【打印】

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证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2009-005

仁和药业股份有限公司召开2008年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2009年3月2日（星期一）上午9时，会期半天

2、召开地点： 江西宾馆（江西省南昌市八一大道368号）

3、召集人：仁和药业股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）凡在2009年2月26日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的鉴证律师；

（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项：

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》

3、审议《公司2008年度财务决算报告 》

4、审议《公司2008年度报告及摘要》

5、审议《关于续聘会计审计机构的议案》

6、审议《公司2008年度利润分配预案》

7、审议《关于预计公司2009年日常关联交易的议案》

以上议案详细内容见2009年2月7日刊载在《证券日报》的董事会、监事会公告。

三、会议登记方法：

1、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真方式凭股东帐户卡进行登记。

（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

2、登记地点：江西省南昌市国贸广场A座2601室证券部

3、登记时间：2008年2月27日上午8：30－12：00 下午2：30－4：30

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记手续。

四、其他

1、会议联系方式：

（1）联系人：殷春旺、姜锋

（2）联系电话：0791-6496271

（3）传真：0791-6496271

（4）邮政编码：330000

2、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、授权委托书样式

授权委托书

兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席仁和药业股份有限公司2008年年度股东大会，并全权代表我单位（本人）行使各种表决权。

委托人姓名：委托人持股数：

委托人身份证号：委托人股东账户：

委托日期：受托人姓名：

委托人签名：受托人身份证号：

仁和药业股份有限公司董事会

二○○九年二月六日

公司公告：

[2009-02-09]仁和药业：2008年年度报告

[2009-02-09]仁和药业：召开2008年年度股东大会通知

公司新闻：

[2009-02-09]仁和药业 08年净利增八成

[2009-02-09]行业抗周期性初显 仁和药业增利八成

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