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重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知

2009年03月20日 06:40证券日报【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：001696 证券简称：宗申动力公告编号：临2009-10

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开2008年年度股东大会通知

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2009年4月17日上午9:30

2. 召开地点：宗申集团商务会所

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

（1）2007年4月10日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东，股东可以亲自出席股东大会，也可直接委托代理人代为出席和表决；该代理人可以不是公司的股东。

（2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

二、会议审议事项

1、审议《2008年度董事会工作报告》；

2、审议《2008年监事会工作报告》；

3、审议《公司2008年度财务决算报告》；

4、审议《公司2008年年度利润分配方案》；

5、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年审计机构的议案》；

6、审议《关于确认2008年度日常关联交易及2009年日常关联交易预计情况的议案》；

7、审议《关于增补董事的议案》；

8、审议《关于修改公司章程的议案》；

注：（1）上述第1、3、4、5、6、7、8项议案已经过公司第七届董事会第七次会议审议通过，第2、3、4、5、6、8项议案已经过第七届监事会第六次会议审议通过，相关公告及议案内容详见2009年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2008年4月16日9:00-16:00

3. 登记地点：公司董事会办公室

4. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联系人：黄培国应勇刘永红

联系电话：023-66372632

传真：023-66372648

邮政编码：400054

2. 会议费用：出席会议食宿和交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机

械股份有限公司2008年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

委托人签名：身份证号码：