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浙江富润股份有限公司五届九次董事会决议公告暨召开２００８年度股东大会的通知

2009年03月31日 06:31中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司五届董事会第九次会议于2009年3月28日在公司会议室召开，应到董事9人，实到 9人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过如下决议：

一、审议通过公司2008年年度报告及摘要；

二、审议通过2008年度董事会工作报告；

三、审议通过2008年度总经理工作报告；

四、审议通过2008年度财务决算报告；

五、审议通过2008年度利润分配预案；

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度实现归属于母公司股东的净利润6，142，257．09元，母公司净利润22，810，178．25元，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积2，281，017．83元，不提取任意盈余公积，公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司合计提取职工奖励及福利基金3，247，192．08元，可供投资者分配的利润为575，132．85元（因调整对诸暨富润服饰有限公司长期股权投资而调减归属于母公司股东净利润38，914．33元），加年初未分配利润69，720，394．16元，减去2008年度已派发给全体股东2007年度普通股股利14，067，576．00元，期末可供投资者分配的利润56，227，951．01元。拟以公司2008年末的总股本140，675，760股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1．00元（含税），共计14，067，576．00元。公司剩余未分配利润42，160，375．01元滚存至下一年度。

六、审议通过关于聘请财务审计机构的议案；

自本公司发起设立至今，浙江天健会计东方师事务所有限公司（原浙江天健东方会计师事务所有限公司）一直受聘为本公司的财务审计机构。在此期间，该公司能按照独立审计准则，客观、公允地出具审计报告。经公司董事会审计委员会决议，拟续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构。

七、审议通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案；

八、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，将《公司章程》第一百七十九条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”修改为“公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，可以采取现金或者股票方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

九、审议通过关于召开2008年度股东大会的议案。

1、会议时间：2009年4月28日（星期二）上午9时。

2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

3、会议议题：

（1）审议2008年年度报告及摘要；

（2）审议2008年度董事会工作报告；

（3）审议2008年度监事会工作报告；

（4）审议2008年度财务决算报告；

（5）审议2008年度利润分配方案；

（6）审议关于聘任财务审计机构的议案；

（7）审议关于修改《公司章程》的议案；

（8）听取公司独立董事述职报告。

4、参加对象：

（1）2009年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参与表决。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

5、登记办法：

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。（附授权委托书）

6、登记时间：2009年4月27日上午8：00——下午5：00

登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

联系人：卢伯军王惠芳

联系电话：0575—871015763 87015296

传真：0575—87026018

上述一、二、四、五、六、八项议案尚需提交2008年度股东大会审议。

专此公告

浙江富润股份有限公司董事会

二○○九年二月三十一日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江富润股份有限公司2008年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：

■

注：请在相应□内打“√”

委托人（签字／盖章）：受托人（签字／盖章）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：委托日期：

股票代码：600070 股票简称：浙江富润编号：临2009—006号

浙江富润股份有限公司

五届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司五届监事会于2009年3月28日在公司会议室召开第四次会议，应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

一、审议通过公司2008年度监事会工作报告。

二、审议通过公司2008年年度报告及摘要。监事会认为：公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过公司2008年度财务决算报告，检查公司经营运作情况，认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、浙江天健会计师事务所出具的2008年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；3、公司收购、出售资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，无内幕交易情况，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

专此公告

浙江富润股份有限公司监事会

二〇〇九年三月三十一日

公司公告：

[2009-03-31]浙江富润：2008年年度报告摘要

[2009-03-31]浙江富润：2008年年度报告

[2009-03-24]浙江富润：2008年度业绩快报

公司新闻：

[2009-03-24]浙江富润股份有限公司２００８年度业绩快报

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