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2009年04月03日 05:10中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2009－008

焦作万方铝业股份有限公司董事会

五届四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦作万方铝业股份有限公司董事会五届四次会议于2009年4月2日以通讯表决方式召开。会议通知于2009年3月22日以传真或电子邮件形式发出。董事会成员9人分项参加表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，通过本公司与中铝洛阳铜业有限公司关于2009年度铝锭销售合同关联交易议案

2009年度，本公司将向中铝洛阳铜业有限公司销售万方牌重熔用ＡＬ99．70铝锭5000吨，从2009年3月起至12月止，每月销售500吨。

该事项表决前已经独立董事审核并同意提交董事会审议；关联董事乔桂玲、欧小武、冷正旭、马晓玲、周传良回避表决。该议案需经股东大会表决通过后执行。

该关联交易详细内容见《公司日常关联交易公告 》

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过本公司与焦作市万方集团有限责任公司关于2009年度铝液销售5940吨关联交易议案

2009年度，本公司将向焦作市万方集团有限责任公司销售铝液5940吨，从2009年4月起至12月止，每月销售660吨

该事项表决前已经独立董事审核并同意提交董事会审议；关联董事郜兴成回避表决。该议案需经股东大会表决通过后执行。

该关联交易详细内容见《公司日常关联交易公告 》

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过关于公司2008年度股东大会增加议案的议案

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案”，中国铝业股份有限公司持有公司有限售条件的流通股合计139，251，064股，占公司总股本的29％；焦作市万方集团有限责任公司持有公司有限售条件的流通股合计52，883，048股，占公司总股本的11％。公司董事会同意将以上两项议案提交2008年股东大会审议，具体事项见《公司2008年度股东大会补充通知》。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ九年四月二日

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2009－009

焦作万方铝业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易的基本情况

关联交易类别

按产品或劳务等进一步划分

关联方

交易期间

预计总金额（万元）含税

占同类交易的比例

2008年实际总金额（万元）含税

销售

铝锭

中铝洛阳铜业有限公司

2009年度

6750

1．22％

0

销售

铝液

焦作市万方集团有限责任公司

2009年度

7900

1．45％

64400

二、关联方介绍和关联关系

1．中铝洛铜

名称：中铝洛阳铜业有限公司

住所：河南省洛阳市建设路50号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：任旭东

注册资本：83500万元人民币

主要股东：中国铝业公司

实际控制人：中国铝业公司

2．万方集团

名称：焦作市万方集团有限责任公司。

住所：焦作市塔南路160号。

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郜兴成

注册资本：9648万元人民币

2．与公司的关联关系

中国铝业公司是中国铝业股份有限公司的控股股东，中铝洛铜是中国铝业公司下属企业，本公司是中国铝业股份有限公司的下属企业，属于《上市规则》规定关联人中“直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”的情形；

万方集团持有本公司股份11．01％，是公司第二大股东。

3．履约能力分析

该两公司成立几年来经营状况良好，履约能力有保障。

4．与关联人进行的各类日常关联交易总额

与中铝洛铜进行的各类日常关联交易总额预计为6750万元。

与万方集团进行的各类日常关联交易总额预计为7900万元。

三、定价政策和定价依据

（一）向中铝洛铜销售电解铝锭的交易

每月以上海期货交易所当月中旬公布的铝现货月合约的月度加权平均价作为铝锭当月结算价。

（二）向万方集团销售铝液的交易

铝结算基准价下浮260元／吨作为结算价

（铝结算基准价＝每月以上海期货交易所当月中旬公布铝现货月合约的月度加权平均价作为每吨铝液当月结算价）

四、交易目的和交易对上市公司的影响

此两项交易均是本公司销售本公司所产的产品，交易的定价方式均依据了公允的市场价格，属公司正常经营行为。合同的签署有利于公司产品的销售。

五、审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况

以上交易已经公司董事会五届四次会议审议通过，关联董事乔桂玲、欧小武、冷正旭、马晓玲、周传良、郜兴成回避相关议案表决。

2．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。

独立董事对本次会议审议通过的关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议。在审议该关联交易事项中发表了同意的独立意见，认为该等关联交易事项是公司正常生产经营所必须的，关联交易价格公平、合理，没有损害公司及股东的利益。

3．该关联交易事项尚需股东大会批准。

六、备查文件目录

（一）董事会决议

（二）独立董事意见

（三）相关合同

证券代码：000612证券简称：焦作万方公告编号：2009－010

焦作万方铝业股份有限公司

关于2008年度股东大会增加议案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，公司控股股东中国铝业股份有限公司（持有公司有限售条件的流通股合计139，251，064股，占公司总股本的29％）和焦作市万方集团有限责任公司（持有公司有限售条件的流通股合计52，883，048股，占公司总股本的11％）向公司董事会提交以下两项提案：

一、中铝洛阳铜业有限公司与本公司关于2009年度铝锭销售合同关联交易议案。

二、焦作市万方集团有限责任公司与本公司关于2009年度铝液销售5940吨关联交易议案。

该两项议案详细内容见同时公告的《公司日常关联交易公告》。

公司董事会五届四次会议审议通过以上议案，独立董事对此发表了独立意见，并决定提交公司2008年度股东大会审议。

现对公司2008年度股东大会补充通知如下：

1．增加议案的批准程序

本次增加的股东大会议案已经公司董事会五届四次会议审议通过，增加的议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2．本次股东大会除增加上述议案外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

3． 本公司前次《关于召开2008年度股东大会的通知》刊登于2009？年3月26？日的《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，敬请查阅。

特此公告

焦作万方铝业股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年四月三日

公司公告：

[2009-04-03]焦作万方：董事会五届四次会议决议公告

[2009-04-03]焦作万方：关于2008年度股东大会增加议案的补充通知

[2009-03-26]焦作万方：日常关联交易公告

[2009-03-26]焦作万方：董事会关于公司延长设备类固定资产使用年限的说明

[2009-03-26]焦作万方：监事会五届三次会议决议公告

[2009-03-26]焦作万方：关于公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明

[2009-03-26]焦作万方：内部控制自我评价报告

[2009-03-26]焦作万方：2008年度社会责任报告

[2009-03-26]焦作万方：2008年年度报告摘要

公司新闻：

[2009-03-25]焦作万方2008年净利润降51% 因铝价大幅跳水

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