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2009年04月03日 05:10中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定于2009年4月28日召开公司2008年度股东大会。具体事宜如下：

一、会议时间：2009年4月28日（星期二）上午9：30，会期半天。

二、会议地点：云南驰宏锌锗股份有限公司三楼会议室

三、审议事项：

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；

2、审议《关于公司独立董事2008年度述职报告》；

3、审议《关于公司2008年度利润分配议案》；

4、审议《公司2008年度报告及其摘要》；

5、审议《公司2008年度监事会工作报告》；

6、审议《公司2008年度财务决算报告》；

7、审议《关于为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供担保的议案》；

8、审议《关于公司2009年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

9、审议《关于修改公司章程的议案》；

10、审议《关于公司固定资产投资的议案》。

四、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

2、截止2009年4月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

3、因故不能出席本次会议的股东，可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书附后）。

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部。

3、登记时间：2009年4月24日上午8：00－12：00、下午14：00－18：00

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿及交通费用自理

2、联系方式：

联系电话：0874－8966698联系传真：0874－8966699

邮编：655011

联系人： 车玲 刘琴

3、公司地址：云南省曲靖市经济技术开发区

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2009年4月3日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生＼女士代表本人＼本单位出席云南驰宏锌锗股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

被委托人姓名：被委托人身份证号码：

委托日期：

二00九年 月日

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗编号：临2009—08

云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

公司公告：

[2009-03-28]驰宏锌锗：澄清公告

[2009-03-27]驰宏锌锗：2008年年度报告摘要

[2009-03-27]驰宏锌锗：第三届董事会第二十二次会议决议公告

[2009-03-27]驰宏锌锗：为控股子公司提供担保的公告

[2009-03-27]驰宏锌锗：审计委员会年报工作规程

[2009-03-27]驰宏锌锗：第三届监事会第十次会议决议公告

[2009-03-27]驰宏锌锗：独立董事年报工作制度

[2009-03-27]驰宏锌锗：控股子公司管理办法

[2009-03-27]驰宏锌锗：2008年年度报告

[2009-03-27]驰宏锌锗：与其控股股东及关联方资金往来和对外担保情况的专项说明

公司新闻：

[2009-03-30]渤海证券:驰宏锌锗或整合云南省铅锌资源

[2009-03-30]驰宏锌锗未放弃收购金鼎锌业

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