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中船江南重工股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

2009年04月08日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为144，995，136股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月13日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年4月3日经相关股东会议通过，以2006年4月10日作为股权登记日实施，于2006年4月12日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

在股权分置改革方案中，公司控股股东——江南造船（集团）有限责任公司特别承诺：其所持有公司有限售条件的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。截止到本公告日，江南造船（集团）有限责任公司严格履行了承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构为申银万国证券股份有限公司，其根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见。

保荐机构认为：公司限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为144，995，136股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月13日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号

股东名称

持有有限售条件的流通股股份数量

持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

本次上市数量

（单位：股）

剩余有限售条件的流通股股份数量

江南造船（集团）有限责任公司

144，995，136股

40％

144，995，136股

合计

144，995，136股

40％

144，995，136股

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

鉴于2008年8月6日，公司收到非流通股股东江南造船（集团）有限责任公司出具的承诺函，承诺将其持有的于2009年4月12日解禁上市流通的144，995，136股公司股票，自2009年4月12日起自愿继续锁定两年（在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份）至2011年4月11日，且自2011年4月12日起三年内，若中船股份二级市场价格低于30元／股，江南造船（集团）有限责任公司承诺不通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。故自公司有限售条件的流通股在2009年4月12日满足股权分置改革解除限售条件后将继续维持限售状态。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股

本次上市前

变动数

本次上市后

有限售条件的流通股份

国有法人持有股份

144995136

－144995136

有限售条件的流通股合计