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北京巴士传媒股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

2009年04月09日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为181，440，000股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月15日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年3月27日经相关股东会议通过，以2006年4月3日作为股权登记日实施，于2006年4月5日实施后复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

相关股东承诺在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，持股5％以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，未发生除分配、转增以外的股本结构变化。

2、2007年4月5日和2008年4月8日，公司分别安排22，400，000股和20，160，000股有限售条件流通股上市。其中：2007年4月5日可上市有限售条件流通股中控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司持有20，160，000股，剩余部分为其他法人持股。目前公司股东持有有限售条件流通股情况：

序号

股东名称

持有有限售条件的流通股股份数量（股）

持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）

本次上市数量

（股）

剩余有限售条件的流通股股份数量（股）

北京公共交通控股（集团）有限公司

181，440，000

合计

181，440，000

四、大股东占用资金解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

就本次有限售条件的流通股上市流通事宜，公司股权分置改革保荐机构中国建银投资证券有限责任公司出具了核查报告，结论如下：

“经核查，截至本意见书出具日，北巴传媒的持有有限售条件的流通股股东均履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺；北巴传媒本次有限售条件的流通股上市流通并不影响其他股改承诺的履行；北巴传媒提交的《有限售条件的流通股上市公告》中就股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整；因北巴传媒不存在公司大股东占用上市公司资金的情形，故对大股东所持有的有限售条件的流通股上市流通不构成影响；本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革时所做出的相关承诺。本次有限售条件的流通股上市流通后，北巴传媒的剩余有限售条件的流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。北巴传媒本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定，上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。”

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为181，440，000股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月15日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

股份类型

第一次上市流通前持有有限售股数量（股）

占总股本比例（％）

第一次上市数量（股）

第二次上市数量（股）

目前剩余有限售股数量（股）

占总股本比例（％）

北京公共交通控股（集团）有限公司