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2009年04月11日 08:29中国证券网－上海证券报【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600644股票简称：乐山电力编号：临2009-08

乐山电力股份有限公司二OO八年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、 本次会议无否决或修改议案的情况；

2、 本次会议无新的议案提交表决；

一、会议召开和出席情况：

乐山电力股份有限公司二00八年年度股东大会由公司董事会召集于2009年4月10日在乐山市金海棠大酒店召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表股份数112，553，851股，占公司有效表决股数326，480，131股的34.47%。公司部分董事、监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持，会议对每项议案采取记名投票方式进行表决。

二、议案审议情况：

1、审议通过了关于公司2008年度董事会工作报告；

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

2、审议通过了关于公司2008年度监事会工作报告；

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

3、审议通过了关于公司2008年计提资产减值准备和预计负债的议案；

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

4、审议通过了关于公司2008年度资产核销的议案；

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

5、审议通过了关于公司2008年度财务决算报告；

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

6、审议通过了关于公司2008年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案；

公司2008年度利润分配方案为：以公司总股本326，480，131股为基数，按每10股派现金0.80元（含税），本次共计分配利润26，118，410.48元，本次分配后剩余可供股东分配的利润为167，010，493.13元。2008年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

7、审议通过了关于预计公司2009年度日常经营关联交易的议案；

关联股东四川省电力公司回避了本议案的表决。

赞成63，412，288股，占出席会议有效表决股数的100%；回避49，141，563股；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了关于公司2008年年度报告全文及其摘要的议案；

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

9、审议通过了关于公司续聘四川君和会计师事务所的议案；

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

10、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案；

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

11、审议通过了关于通过置换抵押资产向农业银行办理最高额抵押借款的议案。

赞成112，553，851股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0 股；弃权0股。

三、律师见证情况：

本次股东大会由四川英捷律师事务所杨波律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件：

1、乐山电力2008年年度股东大会决议；

2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二OO九年四月十一日

公司公告：

[2009-04-08]乐山电力：2009年第一季度业绩预减公告

公司新闻：

[2009-04-11]乐山电力股份有限公司二ＯＯ八年年度股东大会决议公告

[2009-04-10]乐山电力股份有限公司二OO八年年度股东大会决议公告

[2009-04-08]乐山电力：公司利润将得到恢复 中性

[2009-04-08]乐山电力股份有限公司２００９年第一季度业绩预减公告

[2009-04-07]乐山电力发一季度业绩预减公告 净利降四成

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