江苏宏图高科技股份有限公司

2009年04月16日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临2009－020

江苏宏图高科技股份有限公司

对下属公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2009年4月14日以通信方式召开临时会议，会议通知于2009年4月9日以书面方式发出。全体11名董事出席了会议。经审议，一致通过了《关于为苏州宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行4000万元银行承兑汇票（50％保证金）提供担保的议案》。

一、担保情况概述

苏州宏图三胞科技发展有限公司（下称“苏州宏三”）在江苏银行股份有限公司苏州平江支行4000万元银行承兑汇票（50％保证金）即将到期，本公司拟继续对其提供担保，实际担保责任为2000万元，期限一年。苏州宏三对此笔担保提供了反担保。

二、担保对象简介

苏州宏三注册地点为苏州市阊胥路418号，注册资本5000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：从事电子、通信、计算机方面的高新技术研制开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；零售国内版图书。

本公司的全资子公司宏图三胞高科技术有限公司的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有苏州宏三100％的股权。

截至2008年12月31日，苏州宏三总资产24051万元，净资产9202万元，资产负债率61．74％。2008年1－12月份销售收入95071万元，利润总额1924万元。

三、董事会意见

本次担保对象为下属子公司，资产质量较好，盈利能力较高，对其担保是为了支持其业务快速发展。苏州宏三为本公司提供了相应的反担保，反担保具有保障，没有损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日前，本公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为33880万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为17000万元。以上担保总额58880万元。

本公司2008年末经审计的净资产为134851．31万元，2009年1月9日非公开发行股票完成，经会计师出具验资报告，新增净资产89250万元，合计为224101．31万元。公司担保总额占非公开发行后净资产的26．27％。

本公司及控股子公司均没有逾期担保。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十五日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临2009－021

江苏宏图高科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会于2009年4月14日接到檀加敏先生的书面辞职报告。檀加敏先生因工作需要，辞去公司监事职务。