凤凰网财经 > 财经滚动新闻 > 正文

桂林旅游股份有限公司２００８年年度股东大会决议公告

2009年04月16日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

点击图片查看最新行情

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2009年4月15日上午9：00

2、召开地点：广西桂林市翠竹路27－2号公司本部四楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈青光先生

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份96，575，090股，占公司有表决权股份总数54．56％。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、公司2008年度董事会工作报告

表决结果：同意96，575，090股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

2、公司2008年度监事会工作报告

表决结果：同意96，575，090股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

3、公司2008年年度报告及年度报告摘要

表决结果：同意96，575，090股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

4、公司2008年年度利润分配方案

根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字［2009］第4－0050号审计报告，公司2008年度实现归属于公司股东的净利润23，152，884．32元，年初未分配利润87，465，795．24元，提取10％的法定盈余公积金3，064，891．05元，期末未分配利润为107，553，788．51元，其中母公司期末未分配利润为85，322，388．61元。

综合考虑公司的经营、现金流状况及投、融资等方面工作安排，以2008年末总股本17，700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金3元（含税），共计分配股利53，100，000元，尚余未分配利润54，453，788．51元结转下一年度。2008年度不用资本公积金转增股本。

表决结果：同意96，575，090股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

5、关于修改公司章程的议案

根据公司实际情况及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证监会第57号令）》中关于“上市公司应当在章程中明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性”的规定，对《公司章程》作如下修改：

第十一条原文为：

“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师。”

修改为：

“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、运营总监、技术总监和投资总监。”

第十三条原文为：

“经依法登记，公司的经营范围：公路旅行客运、游船客运、旅游观光服务；旅游工艺品制造、销售；仓储；卫星定位产品的销售及监控服务；以下经营范围仅供分支机构使用（漓江码头管理、旅游餐饮服务及其他旅游服务，汽车出租、酒店、客运站）。”

修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：公路旅行客运、游船客运、旅游工艺品制造、销售；仓储；卫星定位产品的销售及监控服务；入境旅游业务；国内旅游业务；出境游业务；旅游观光服务；以下经营范围仅供分支机构使用（漓江码头管理、旅游餐饮服务及其他旅游服务，汽车出租、酒店、客运站）。”