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中航光电科技股份有限公司２００８年度股东大会决议公告

2009年04月16日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

中航光电科技股份有限公司（下称：“公司”）2008年度股东大会于2009年4月15日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计18人，代表公司有表决权的股份126，701，550股，占公司总股份17850万股的70．98％。

本次会议由公司董事会召集，董事长李聚文先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师王琳和保荐代表人徐峰列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：

1、《2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意126，701，550股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二○○八年度述职报告。

2、《2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意126，701，550股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

3、《关于2008年度财务决算的议案》

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2008年度实现营业收入107，665．4万元，比去年同期增长29．48％；利润总额14514．79万元，比去年同期增长19．64％；净利润11，740．92万元，比去年同期增长16．29％。

4、《关于2008年度利润分配预案的议案》

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，母公司2008年度实现净利润106，260，566．32 元。提取10％的法定盈余公积金，计10，626，056．63元；提取任意盈余公积22，574，211．34元，加上上年结转未分配利润46，716，990．69元，实际可供股东分配的利润合计为119，777，289．04元。

公司利润分配方案为：以总股本17，850万股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税），向全体股东每10股派现金红利0．5元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0．25元现金），合计送红股3，570万股，派现金红利892．5万元（含税）。此方案将减少未分配利润4，462．5万元，增加股本3，570万股。

公司资本公积金转增股本方案为：母公司现有资本公积金453，391，068．44元，以总股本17，850 万股为基数，向全体股东按每10 股公积金转增股份3股，每股面值1元，共计转增5，355万股。

实施上述送股和转增股本方案后，公司总股本增加为26，775万股。

5、《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：在关联股东中国航空工业集团公司、中国空空导弹研究院、赛维航电科技有限公司所持87，276，430股回避表决的情况下，有效表决权股份为39，425，120股，同意39，425，120股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。

公司2008年度公司与控股股东中国航空工业集团公司下属企业和科研院所发生日常经营性关联交易19，916．44万元，其中销售产品关联交易19，629．99万元，原材料采购关联交易59．17万元，接收劳务和外协加工关联交易227．28万元；以上交易遵照公平、公正和市场化原则。 2009年度预计发生关联交易总额27221万元，其中销售产品关联交易26，868万元；采购原材料108万元；发生接受劳务和外协加工关联交易245万。

6、《2008年年度报告全文及摘要》

7、《关于2009年度财务预算的议案》

公司2009年计划实现营业收入12．4亿元，其中公司本部实现9．4亿元，控股子公司沈阳兴华实现3亿元。计划实现利润总额15，180万元，其中公司本部实现13，180万元，控股子公司沈阳兴华实现2000万元。

8、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》

表决结果：同意126，701，550股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构，中瑞岳华会计师事务所已连续7年为公司提供审计服务。

9、《关于选举刘松柏为公司监事的议案》

10、《关于修改公司＜章程＞的议案》

11、《关于修改＜独立董事制度＞的议案》

四、律师出具的法律意见

本次会议由金杜律师事务所王琳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、中航光电科技股份有限公司二○○八年度股东大会决议