中山华帝燃具股份有限公司２００８年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次年度股东大会无否决提案的情况；

2、本次年度股东大会无修改提案的情况；

3、本次年度股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司董事会于2009年3月20日发出召开2008年年度股东大会通知（会议通知公告已于2009年3月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上），决定于2009年4月15日上午9：30在广东省中山市小榄镇升平中路18号大信皇冠假日酒店二楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为79，749，863股，占公司股份总数的46．43％。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长黄文枝先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以79，749，863股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年年度董事会工作报告》；

2、以79，749，863股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年年度监事会工作报告》；

3、以79，749，863股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年年度报告及年度报告摘要》；

4、以79，749，863股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《2008年年度财务决算报告》；

5、以79，749，863股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；

6、以79，749，863股赞成，0股反对，0股弃权，占出席本次年度股东大会有表决权股份总数的100％，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

另外，在本次年度股东大会上，公司独立董事陈共荣先生、任磊先生、彭世尼先生分别进行述职报告，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2008年年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表的独立意见、日常工作和保护无限售条件股东的合法权益等履职情况进行了报告。

三、律师出具的法律意见

北京市观韬律师事务所曹蓉、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、备查文件目录

1、与会董事签署的公司本次股东大会决议；

2、北京市观韬律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2009年4月16日

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