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2009年04月16日 05:10中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗编号：临2009—11

云南驰宏锌锗股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十四次（临时）会议通知于2009年4月14日以书面方式发出，并于2009年4月15日以传真通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过了如下事项并形成决议：

1、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》

同意杨宏先生和王进先生辞去公司副总经理的职务；同意张杰先生辞去公司财务总监的职务。同时聘任李昌云先生为公司总会计师（个人简历详见附件一）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由于工作变动原因，董事会同意赵明先生辞去公司董事会秘书的职务，聘任唐云沧先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

独立董事上述议案发表的独立意见详见附件二

特此公告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2009年4月16日

附件一：

个人简历

李昌云，男，汉族，云南会泽人，1968年10月出生，1988年7月参加工作，中共党员，大学学历，会计师。现任公司财务中心财务处处长。

1994年8月—1997年7月任会泽采选厂经营科副科长；

1997年7月—2000年1月任会泽采选厂财务科科长；

2000年1月—2000年6月借调到会泽铅锌矿改制办工作；

2000年6月—2002年4月任公司财务处会计科科长；

2002年4月—2004年12月 任公司财务处副处长；

2004年12月至今任公司财务处处长。

唐云沧，男，汉族，湖南怀化市溆浦县人，1967年8月出生，1990年7月参加工作，中共党员，大学学历，经济师职称。现任公司副总经济师兼战略发展部部长。

1998年2月—1999年4月 任公司原会泽铅锌矿供销处办公室副主任；

1999年4月—2001年10月 任公司营销处销售科科长；

2001年10月—2003年6月 任公司营销处副处长兼销售科科长；

2003年6月—2007年7月 任公司营销部部长；

2007年7月—2008年10月 任公司副总经济师兼营销部部长、物资处处长，主要分管营销部、物资处、原料处的工作；

2008年10月至今任公司副总经济师兼战略发展部部长。

附件二：

独立董事关于聘任总会计师、董事会秘书的意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，基于我们的客观、独立判断，就本次董事会聘任总会计师和董事会秘书发表如下的独立意见：

对于公司第三届董事会第二十四次（临时）会议聘任的高级管理人员，通过与其接触及根据各自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任李昌云先生为公司总会计师、唐云沧先生为公司董事会秘书。

独立董事：肖建明

郎志钧

克明

2009年4月14日

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗编号：临2009－12

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月4日发出了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（详见2009年4月4日《中国证券报》和《上海证券报》），现将公司召开2009年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2009年4月20日下午2：00

网络投票时间：2009年4月20日9：30－11：30和13：00－15：00

2、股权登记日：2009年4月15日

3、现场会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、现场会议出席对象

（1）2009年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项：

1、关于公司符合配股资格的议案；

2、关于公司2009年度配股方案的议案；

1）配售股票种类

2）每股面值

3）配股基数、比例、数量

4）配股价格

5）配售对象

6）决议有效期

7）本次募集资金用途

8）配售的起止日期

3、关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案；

4、关于前次募集资金使用情况的议案；

5、关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案；

6、关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间：2009年4月17日上午9：00－11：30，下午15：00－17：30。

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部

电话：0874－8966698

传真：0874－8966699

邮编：655011

联系人：车玲 刘琴

四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

参加网络投票的具体操作程序见附件二。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用；

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带好身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，致使投票表决无法正常进行的，则本次股东大会的进程按当日通知另行进行。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2009年4月16日

附件一：

云南驰宏锌锗股份有限公司

2009年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席云南驰宏锌锗股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

序号

审议事项

赞成

反对

弃权

1

关于公司符合配股资格的议案；

2

关于公司2009年度配股方案的议案；

1）配售股票种类

2）每股面值

3）配股基数、比例、数量

4）配股价格

5）配售对象

6）决议有效期

7）本次募集资金用途

8）配售的起止日期

3

关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案；

4

关于前次募集资金使用情况的议案；

5

关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案；

6

关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。

备注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

云南驰宏锌锗股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

一、投票操作

1、投票代码

序号

议案内容

对应申报价格

（元）

1

关于公司符合配股资格的议案；

1．00

2

关于公司2009年度配股方案的议案；

1）配售股票种类

2．00

2）每股面值

3．00

3）配股基数、比例、数量

4．00

4）配股价格

5．00

5）配售对象

6．00

6）决议有效期

7．00

7）本次募集资金用途

8．00

8）配售的起止日期

9．00

3

关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案；

10．00

4

关于前次募集资金使用情况的议案；

11．00

5

关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案；

12．00

6

关于授权董事会办理本次配股相关事宜的议案

13．00

2、表决议案

投票代码

投票简称

表决议案数量

说明

738497

驰宏投票

13

Ａ股

3、表决意见

表决意见种类

赞成

反对

弃权

对应的申报股数

1股

2股

3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《公司符合配股发行条件的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码

买卖方向

申报价格

申报股数

738497

买入

1．00 元

1 股

2、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《公司符合配股发行条件的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码

买卖方向

申报价格

申报股数

738497

买入

1．00 元

2股

3、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《公司符合配股发行条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码

买卖方向

申报价格

申报股数

738497

买入

1．00 元

3股

三、投票注意事项

1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2009年4月16日

公司公告：

[2009-04-16]驰宏锌锗：关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

[2009-04-16]驰宏锌锗：第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

[2009-04-11]驰宏锌锗：2009年第一次临时股东大会会议资料

[2009-04-08]驰宏锌锗：第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会通知的更正公告

公司新闻：

[2009-04-15]驰宏锌锗：有色金属行业龙头 资源优势突出

[2009-04-08]云南驰宏锌锗股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告暨召开２００９年第一次临时股东大会通知的更正公告

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