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天茂实业集团股份有限公司二ＯＯ八年年度股东大会决议公告

2009年04月18日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2009－008

天茂实业集团股份有限公司

二ＯＯ八年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2009年4月17日上午 9：30

2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事朱晓兵先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。

6、本次会议通知于2009年3月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）2名，代表股份260，969，291股，占公司总股本的38．56％。

四、提案审议和表决情况＠？？？会议经记名投票表决，通过以下决议：

1、审议《2008年度董事会工作报告》

赞成260，969，291股，占本次会议有效表决股份总数的100％；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0％；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0％。

2、审议《2008年度监事会工作报告》

3、审议《2008年度财务决算报告》

4、审议《2008年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

2008年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

5、审议《2008年年度报告正文及年度报告摘要》

6、审议《关于支付公司2008年度审计费用的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于修改＜公司章程＞并授权董事会办理工商备案的议案》

五、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

2、律师姓名：潘玲朱艳妮

3、结论性意见：湖北正信律师事务所律师潘玲、朱艳妮为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2009年4月17日

证券代码：000627证券简称：天茂集团公告编号：2009－009

天茂实业集团股份有限公司

2008年年报补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2008年年度报告已于2009年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露，按照中国证券监督管理委员会公告【2008】48号文件的要求，现对公司2008年年度报告“八、董事会报告”中“管理层讨论与分析”部分同公允价值计量相关的内部控制制度的内容补充披露如下：

本公司高度重视同公允价值计量相关的内部控制制度建设。根据《企业会计准则》及财政部《企业内部控制基本规范》的规定，公司补充了相关财务制度，对公允价值的取得、计量、使用的假设以及选择适当的估价方法都作了明确规定，确认公允价值方法：

（1）资产或负债等存在活跃市场的，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

（2）当不存在活跃市场时，参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格或参照实质上相同或相似的其他资产或负债等的市场交易价格确定其公允价值。

（3）不存在活跃市场，且不满足上述两个条件的，采用估值技术等确定公允价值。

公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用上述方法合理确定公允价值。在财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算。在内部审核方面，公司指派专业人员进行公允价值确认，接受内、外部审计，对审核中指出的问题及时进行改进，并按信息披露要求进行披露。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2009年4月16日

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