徽华星化工股份有限公司２００８年度股东大会决议公告

2009年04月18日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年4月17日上午10：00时在安徽省合肥市子公司三楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表6名，代表股份48，492，574股，占公司股份总数的29．70％。会议由公司董事会召集，董事长谢平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，并听取了独立董事所作的《公司2008年度独立董事述职报告》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《关于补选郭之兵先生为公司董事的议案》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《关于向银行申请2009年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

10、审议通过了《关于续聘公司2009年财务审计机构的议案》，该项议案总有效表决股份48，492，574股，同意48，492，574股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。