河南新野纺织股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

2009年04月18日 05:10中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号： 2009－－002号

河南新野纺织股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2009年4月6日以书面方式和电话方式送达全体董事，会议于2009年4月16日上午9：00点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议有公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人，公司全体监事、部分高级管理人员，保荐代表人、律师列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事现场表决，逐项审议并通过如下议案：

1、通过了《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

详细内容请阅公司2008年度报告，本议案需提交股东大会审议。

2、通过了《公司2008年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

3、通过了《公司2008年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

本报告及其摘要需提交股东大会审议。内容详见2009年4月18日《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

4、通过了《公司2008年度财务决算报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

该议案需提交股东大会审议，相关内容内容详见2009年4月18日《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

5、通过了《公司2008年度分配转增预案》

公司2008年度利润分配预案：为了保证企业未来发展对资金的需求，本年度不分配现金红利。拟以公司2008年末总股本23，438万股为基数，用资本公积金每10股转增2．0股。

独立董事发表意见：认为公司目前正处在发展的关键时期，行业面临着国内外市场激烈的竞争压力，公司选择不分配现金红利是为了满足生产经营中流动资金的需求，有利于企业稳健经营长远发展，为股东创造更多更大的价值，同意公司的利润分配转增预案。

该议案需提交2008年度股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

6、通过了《公司2008年募集资金使用情况专项说明》

公司2008年募集资金已经使用完毕，具体使用情况见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ2009年4月18日刊登的亚太（集团）会计师事务所出具的2008年募集资金存放和情况使用情况专项鉴证报告（亚会专审字（2009）25－2号）。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

7、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构。对其2009年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2008年度收费标准确定。

该议案需提交2008年度股东大会审议通过。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

8、通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

本次董事会决定2008年5月16日召开公司2008年度股东大会，大会的通知内容详见2009年4月18日《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

公司独立董事李书勤、杨若玲、郭松克向董事会提交了《独立董事2008年度述职报告，并将在年度股东大会上进行述职。详细内容已公布在《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2009年4月18日

证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2009－003

河南新野纺织股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

河南新野纺织股份有限公司第五董事会第二十七次会议于2009年4月16日上午在公司会议室召开，会议决议于2009年5月16日召开2008年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2009年5月16日（星期六）上午九点

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2009年5月11日

二、会议议题：

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》

2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》

3、审议《公司2008 年度报告及摘要》

4、审议《公司2008 年度财务决算报告》

5、审议《公司2008 年度分配转增预案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事在股东大会上作年度述职报告。

三、出席会议对象：

1、截至2008年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2009年5月12日—5月13日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：河南省新野县城关镇书院路15号，河南新野纺织股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年5月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：姚晓颖

联系电话：0377－66265092

传真：0377－66265092

地址：河南省新野县城关镇书院路15号

邮编：473500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

河南新野纺织股份有限公司董事会

二ＯＯ九年四月十八日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年5月16日召开的河南新野纺织股份有限公司2008年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《公司2008年度董事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、《公司2008年度监事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

3、《公司2008年度报告及摘要》

同意 □ 反对□ 弃权 □

4、《公司2008年度财务决算报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

5、审议《公司2008年度分配转增预案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）：身份证号码：

持股数量：股东账号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号：2009－004

河南新野纺织股份有限公司

关于举行2008年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2009年4月24日下午15：00－17：00（星期五）在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行2008年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生、财务负责人许勤芝女士、独立董事郭松克先生、保荐代表人杨艳萍女士、董事会秘书田胜先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十八日

证券代码：002087证券简称：新野纺织公告编号2009－005

河南新野纺织股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2009年4月16日在公司三楼会议室召开。会议应到会监事五人，实际到会监事五人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

1、审议《公司 2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

2、审议《公司 2008年度审计报告及附注》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

内容详见2009年4月18日《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，2008年度审计报告及附注。

3、审议《公司 2008年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

本报告及其摘要需提交股东大会审议。内容详见2009年4月18日《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

4、审议《公司 2008年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

内容详见2009年4月18日《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

5、审议《公司 2008年度分配转增预案的议案》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交2008年度股东大会审议通过。

6、审议《公司 2008年度募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议《公司续聘2009年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交2008年度股东大会审议通过。

8、审议《关于召开2008年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司决定2008年5月16日召开公司2008年度股东大会，大会的通知内容详见2009年4月18日《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

9、会议审议了公司2008年度内控制度的执行情况认为：公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》（财会［2008］7 号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他相关文件的要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司经营管理要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意5票，弃权 0 票，反对 0 票。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

二○○九年四月十八日

河南新野纺织股份有限公司董事会

关于2008年度募集资金年度存放与使用情况的报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］115 号文核准，并经深圳证券交易所同意，新野纺织由主承销商北京证券有限责任公司，通过深圳证券交易所系统，采用网下向询价对象询价配售与网上以资金申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）8000万股（其中：网下向配售对象配售数量为1600万股，占此次发行总量的20％；网上以资金申购方式定价发行数量为6400万股，占此次发行总量的80％），发行价为每股人民币 5．19 元。截至 2006 年11月23日，公司共募集资金 41，520万元，减除发行费用2，699．038万元后，募集资金净额为38，820．962万元。募集资本业经亚太（集团）会计师事务所有限公司审验，并由其出具亚会验字［2006］第13号《验资报告》。

截止2008年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

■

截至2008年12月31日，公司募集资金累计使用388，209，620．00元，已全部使用完毕。

二、募集资金的管理及存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，新野纺织依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规及文件，结合新野纺织实际情况，制定了《河南新野纺织股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，新野纺织对募集资金按项目实行了专户存储。

新野纺织于2006年12月与保荐人原北京证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司南阳分行、中信银行郑州紫荆山路支行、中国银行股份有限公司南阳分行等银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2008年12月31日，新野纺织募集资金在各银行专户的存储金额为0。

三、2008年度募集资金的实际使用情况（单位：人民币万元）（附后）

四、变更募集资金项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了本公司募集资金的使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月十八日

2008年度募集资金的实际使用情况

（单位：人民币万元）

募集资金总额38，820．96本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额38，820．96

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额（2）截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益（利润总额）是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

开发多元混纺功能性纱线产品技改项目否17，646．0017，646．0017，646．004，656．1617，537．80108．20已完工2008年6月612否否

功能性服装面料技改项目否19，965．0019，965．0019，965．001，499．5618，890．971，074．03已完工2008年12月否否

开发新型纺纱产品技改项目否3，327．003，327．003，327．003，260．0067．00已完工2006年12月325否否

高档精梳纱生科线技改项目否3，187．003，187．003，187．002，974．51212．49已完工2008年1月436否否

引进剑杆织机开发高档牛仔布技改项目否2，988．602，988．602，988．602，954．5234．08已完工2006年12月546否否

引进48台剑杆织机技杆项目否2，735．002，735．002，735．002，703．9831．02已完工2006年12月283否否

合计49，848．6049，848．6049，848．606，155．7348，321．791，526．81—2202——

未达到计划进度原因（分具体项目）由于受金融危机的影响，开发多元混纺功能性纱线产品技改项目和功能性服装面料技改项目延期完工，同时市场需求急剧萎缩，纺织品出口下降，再加上纺织行业本身产能严重过剩，以及能源、原材料、人力成本的增涨，造成全行业经营难度增大，利润率水平大幅下滑。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目实施地点变更情况由于募投项目确定较早，公司自建项目在原厂房内已经实施，因此开发多元混纺功能性纱线产品技改项目地点转移到新建厂房内。

募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及转换情况公司在募集资金到位前使用银行借款及自有资金先期投入了募集资金项目，截止募集资金到位日（2006年11月23日），公司累计先期投入85，296，141．35元，募集资金到位后，公司进行了置换，其中：1、截止2006年6月30日以银行借款及自有资金先期累计投入数79，509，690．04元经公司第五届董事会2006年第十次会议决议，公司已于2006年12月份使用募集资金进行了置换。2、2006年7月1日至募集资金到位日（2006年11月23日）以自筹资金先期投入累计数5，786，451．31元，经公司第五届董事会2007年第12次会议决议，公司已于2007年6月份使用募集资金进行了置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据公司募集资金投资项目的投资计划，至2007年6月30日公司将有超过15000万元的募集资金暂时闲置，为提高贵公司募集资金的使用效率，经贵公司第五届董事会第十次会议决议并于2006年12月7日在《中国证券报》进行公告后，公司利用闲置的募集资金15000万元暂时用于储备一定量低价位棉花和补充贵公司部分流动资金，以预防原棉价格上涨，降低生产成本，保证公司的盈利能力，资金使用期限不超过半年，上述做法不改变募集资金投向，也不影响募集资金投资项目的正常实施。截至2007年5月28日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金15000万元已按承诺如期归还完毕。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

募集资金其他使用情况无

注1：截止2008年12月31日，公司募集资金项目累计投入金额超过募集资金金额9，500．83万元，系公司以自有资金投入。

注2：本年度投入金额6，155．73万元，均为公司以自有资金投入。