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2009年04月18日 05:10中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议未有否决或修改提议案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年4月17日在北京新大都饭店召开。出席公司2008年度股东大会的股东或代理人共2人，共代表股份数1，359，292，109股，占公司总股本的61．79％。会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事郑热力先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及共和律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议的情况

大会经审议并以记名投票方式通过了如下决议：

1．审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

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2．审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

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3．审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

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4．审议通过了《公司2008年度利润分配议案》

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，截止2008年12月31日，本公司合并口径实现利润总额43，357．04万元、净利润26，085．29万元；母公司口径实现利润总额27，671．21万元、净利润27，659．28万元。

按照利润分配要求，按合并口径实现归属于母公司所有者的净利润260，852，899．74元进行分配。

根据公司实际情况，提请董事会审议2008年度公司利润分配预案为：以2008年12月31日总股本220，000万股为基数，向全体股东每10股派1．10元（含税），共计派发现金242，000，000．00元，结余18，852，899．74元结转下年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

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5．审议通过了《公司2008年年度报告》全文及摘要

具体内容于2009年3月27日披露于上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

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6．审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行公司2009年年度报表审计工作，聘用期为一年。

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7．审议通过了《关于修改公司章程部分条款议案》

全文请见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

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三、律师见证情况

北京市共和律师事务所张梅英律师出席了本公司2008年度股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：本所律师认为，首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司2008年度股东大会决议

2、北京市共和律师事务所出具的2008年度股东大会法律意见书

特此公告。

北京首创股份有限公司

董 事 会

2009年4月17日

公司公告：

[2009-04-15]首创股份：有限售条件的流通股上市公告

[2009-04-11]首创股份：2008年度股东大会会议资料

公司新闻：

[2009-04-15]北京首创股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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