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2009年04月18日 05:10中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有否决提案。

一、会议召开情况和出席情况

1、召开时间：2009年4月17日（星期五）上午9时

2、召开地点：河南省焦作市马村区待王镇公司五楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：乔桂玲

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定。

7、出席情况：

本次会议到会股东（代理人）4人，共代表6名股东，代表股份 192，372，030股，占公司有表决权总股份40．06％。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议2008年度报告。

同意192，372，030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

（二） 2008年度董事会工作报告

同意192，372，030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

（三） 2008年度监事会工作报告

同意192，372，030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

（四）审议2008年度利润分配预案。

同意192，372，030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

以公司2008年末总股本480，176，083股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0．80元（含税），共派送现金38，414，086．64元

分配方案实施日期另行公告。

（五）审议续聘2009年度会计审计机构议案。

同意192，372，030 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度会计审计机构，聘期一年。

（六） 审议本公司与中铝河南铝业关于2009年度铝锭销售5500吨合同日常关联交易议案。

同意53，120，966 股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

关联股东中国铝业股份有限公司回避该议案表决，关联股份共计139，251，064股，占到会有表决权总股份的72．39％。

（七）审议本公司与中铝国贸关于2009年度铝锭销售约20万吨合同日常关联交易议案。

同意53，120，966股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

关联股东中国铝业股份有限公司回避该议案表决，关联股份共计139，251，064股，占到会有表决权总股份的72．39％。

（八）审议本公司与中铝国贸关于2009年度铝锭销售1．7万吨合同日常关联交易议案。

同意53，120，966股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

关联股东中国铝业股份有限公司回避该议案表决，关联股份共计139，251，064股，占到会有表决权总股份的72．39％。

（九）审议公司章程修改议案。

同意192，168，030股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权99．89％；反对204，000股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0．11％；弃权0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％。

表决结果：通过。

（十）审议本公司与中铝洛阳铜业有限公司2009年度铝锭销售合同日常关联交易议案

同意52，970，066股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权99．72％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权150，900股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0．28％。

表决结果：通过。

关联股东中国铝业股份有限公司回避该议案表决，关联股份共计139，251，064股，占到会有表决权总股份的72．39％。

（十一）审议本公司与焦作市万方集团有限责任公司2009年度铝液销售5940吨合同日常关联交易议案

同意139，315，864股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权99．89％；反对0股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0％；弃权150，900股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权0．11％。

表决结果：通过。

关联股东焦作市万方集团有限责任公司及该公司董事长郜兴成回避该议案表决，关联股份共计52，905，266股，占到会有表决权总股份的27．50％。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：河南敬事信律师事务所

2．律师姓名：沈玉杰

3．结论性意见

公司本次股东大会出席会议人员和召集人资格合法有效，会议的召集、召开、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ九年四月十七日

公司公告：

[2009-04-18]焦作万方：2008年年度股东大会法律意见书

[2009-04-18]焦作万方：2008年度股东大会决议公告

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