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银泰控股股份有限公司

2009年04月22日 05:20中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

证券代码：600683证券简称：银泰股份编号：临2009－010

银泰控股股份有限公司

关于子公司竞得土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司全资子公司奉化银泰置业有限公司，在2009年4月16日奉化市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以37，300万元的价格竞得原奉港中学地块的国有建设用地使用权。

本次出让的奉港中学地块位于城市中心区的南山路东侧，岳林路北侧，广平路西侧，中山路南侧，西北角为保留的奉化大酒店和正大宾馆，西南角为待拆迁的市运公司地块。

本次出让地块的土地用途为商住，土地面积为55，266．7平方米，容积率大于等于2．0且小于等于4．2，出让年限：住宅70年、商服40年。

特此公告。

银泰股份有限公司董事会

2009年4月21日

证券代码：600683证券简称：银泰股份编号：临2009－011

银泰控股股份有限公司

2009年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银泰控股股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年4月1日以公告方式在《中国证券报》和《上海证券报》发出通知，同年4月21日上午9：00在公司办公地华联写字楼10楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长杨海飞先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的股东及股东代理6人，代表股份278，825，624股，其中限售流通股269，819，824股，占公司有表决权股份总数的54．64％；无限售流通股9，005，800股，占公司有表决权股份总数1．82％。会议经记名方式投票表决，审议通过《关于向公司控股子公司提供担保的议案》：

表决情况：同意278，825，624股，占出席会议股份总数的100％、反对0股、弃权0股。

表决结果：审议通过。

本次股东大会经浙江文天律师事务所陈文泽、周雨东律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

特此公告。

备查文件：《浙江文天律师事务所关于公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》

银泰控股股份有限公司董事会

2009年4月21日

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