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2009年04月22日 05:20中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2009年4月21日上午9：30

2、现场会议召开地点为：深圳莱宝高科技股份有限公司三楼第五会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长王亚俊女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共19名，代表有表决权的股份数为194，580，644股，占公司股份总数的58．98％。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决的情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

3、审议通过了《公司2008年度财务决算》

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

4、审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

5、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

以公司2008年12月31日的总股本32，988．8万股为基数，每10股派现金红利4元（含税），共计派现金红利13，195．52万元，剩余利润作为未分配利润留存；本年度不转增股本。

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

6、以特别决议审议通过了《公司章程（第四次修订稿）的议案》

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

7、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

鉴于周明华先生因退休提出辞去公司监事职务，会议选举王成美先生为公司第三届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

9、审议通过了《关于选聘会计师事务所专项制度的议案》

表决结果：194，580，644股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100．00％。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所的邹晓冬律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2008年度股东大会决议

2、公司2008年年度报告

3、北京市中伦律师事务所出具的关于公司二〇〇八年度股东大会的法律意见书

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

2009年4月22日

公司公告：

[2009-04-22]莱宝高科：2008年度股东大会决议公告

[2009-04-22]莱宝高科：2008年度股东大会的法律意见书

公司新闻：

[2009-04-21]深圳莱宝高科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

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