东信和平智能卡股份有限公司２００８年度股东大会决议公告

2009年04月22日 05:20中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

东信和平智能卡股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月21日在珠海市南屏屏工中路8号公司202会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共7名，代表有表决权的股份82，346，969股，占公司股份总数的53．66％。本次大会由董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议情况

会议以记名投票表决方式对八项议案进行逐项表决，审议通过了如下提案：

1、《2008年度董事会工作报告》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的82，346，969股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2008年度董事会工作报告》。

2、《2008年度监事会工作报告》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的82，346，969 股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2008年度监事会工作报告》。

3、《2008年度财务决算报告》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的82，346，969股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2008年度财务决算报告》。

4、《2008年度报告及摘要》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的82，346，969股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2008年度报告及摘要》。

5、《2008年度利润分配预案》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的82，346，969股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《2008年度利润分配预案》。即：

经中准会计师事务所出具的中准审字〔2009〕第5005号审计报告确认，公司2008年母公司实现净利润38，296，904．63元，根据《公司章程》有关规定，按10％提取法定盈余公积金3，829，690．46后，加上年初未分配利润84，122，941．51元，实际可供股东分配的利润为118，590，155．68元。结合公司2009年运营发展对资金的需求，本年度不分配现金股利和派送红股，滚存至下年度分配，资本公积金不转增股本。

6、《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股东或股东代表 82，346，969 股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的 0 股反对，0股弃权，通过《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》。即：

同意聘请中准会计师事务所为公司2009年的财务审计机构，聘请期限一年，自本次股东大会审议通过起生效。公司2008年聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，应向其支付审计费用30万元。

7、《关于选举公司监事的提案》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的股东或股东代表82，346，969 股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的0股反对，0股弃权，通过《关于选举公司监事的提案》。选举许立英女士为公司第三届监事会监事。

8、《关于修改公司〈章程〉的提案》

表决结果：经出席本次股东大会有表决权的82，346，969股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过《关于修改公司〈章程〉的提案》。

修改后的公司《章程》全文于2009年4月1日刊登在信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于2009年4月1日刊登在信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。