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湘潭电化科技股份有限公司独立董事提名人声明

2009年04月22日 12:10证券日报【大中小】【打印】已有评论0条

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证券代码：002125 证券简称：湘潭电化公告编号：2009-018

提名人湘潭电化集团有限公司现就提名朱培立、杨永强、王先友为湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湘潭电化科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合湘潭电化科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湘潭电化科技股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括湘潭电化科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：湘潭电化集团有限公司

2009年4月21日

附件：

湘潭电化科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人朱培立、杨永强、王先友作为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湘潭电化科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括湘潭电化科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：朱培立

杨永强

王先友

2009年4月21日

公司公告：

[2009-04-22]湘潭电化：2008年年度报告摘要

[2009-04-22]湘潭电化：2008年募集资金使用情况报告

[2009-04-22]湘潭电化：内部控制鉴证报告

[2009-04-22]湘潭电化：首创证券有限责任公司关于公司《内部控制自我评价报告》的核查意见

[2009-04-22]湘潭电化：2008年年度报告

[2009-04-22]湘潭电化：关于召开2008年度股东大会的通知

[2009-04-22]湘潭电化：第三届监事会第十三次会议决议公告