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ＴＣＬ集团股份有限公司２００８年年度股东大会决议公告

2009年04月23日 05:20中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ集团公告编号：2009－024

ＴＣＬ集团股份有限公司

2008年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1．召开时间：2009年4月22日上午9点30分

2．召开地点：深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座19楼第一会议室

3．召开方式：现场投票

4．召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

5．主持人：公司副董事长杨小鹏先生

6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

股东（代理人）16人、代表股份683，222，467股、占有表决权总股份的26．4167％

四、提案审议和表决情况

表决结果：

议案01：审议通过《本公司2008年度董事会工作报告》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案02：审议通过《本公司2008年度监事会工作报告》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案03：审议通过《本公司2008年度财务报告》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案04：审议通过《本公司2008年度利润分配预案》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

经广东大华德律会计师事务所审计，2008年度公司归属上市股东的净利润为人民币501，111，530元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币51，356，637元，提取的一般风险准备204，822元，加上年未分配利润－1，546，456，959元，可供股东分配的利润为人民币－1，096，906，888元，2008年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

议案05：审议通过《本公司2008年年度报告全文及摘要》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案06：审议通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案07：审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案08：审议通过《2009年度为控股子公司提供担保的议案》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案09：审议通过《2009年度为合营公司提供关联担保的议案》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案10：审议通过《关于2009年日常关联交易的议案》

10．1与河南ＴＣＬ－美乐电子有限公司、ＴＣＬ瑞智（惠州）制冷设备有限公司的日常关联交易；

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％

10．2与飞利浦（中国）投资有限公司的日常关联交易（关联股东ＰｈｉｌｉｐｓＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｈｉｎａＢ．Ｖ．回避表决）。

同意520，366，728股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

议案11：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意683，222，467股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

五、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2．律师姓名：文梁娟

3．结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

2009年4月22日

证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ集团公告编号：2009－025

ＴＣＬ集团股份有限公司

2009年一季度业绩预告公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告类型：同向大幅下降

由于去年一季度净利润中包含了转让低压电器业务的收益3．43亿元，本季度净利润同比下降96％左右。

2．业绩预告情况表

■

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司于2008年2月18日转让低压电器业务的收益约3．43亿元确认在2008年第一季度，且于该季获得可转换债券未实现公允价值变动收益约6，839万元；以上非经常性收益对公司2008年第一季度净利润的影响较大。另外，受全球经济危机的影响，本公司控股子公司ＴＣＬ通讯科技控股有限公司（香港联合交易所代码“2618”，本公司控股比例46．44％）的海外业务在2009年一季度同比下滑并预计出现亏损。公司预计2009年第一季度将继续盈利，但净利润将同比下降。

在全球经济危机的环境下，公司将继续执行“健康”经营战略应对全球性的经济危机，通过严格控制成本，提高管理效率，确保公司业务在市场的动荡中保持稳定。

四、其他相关说明

有关2009 年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在2009 年第一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

2009年4月22日