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利达光电股份有限公司２００８年年度股东大会决议公告

2009年04月23日 05:20中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2009年4月22日上午9：00

2、召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长张守启先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数为149，240，000 股，占公司股份总数的74．90％。

公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议议案：

（一）2008年年度报告、2008年年度报告摘要

表决结果：149，240，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100％。

（二）2008年度董事会工作报告

表决结果：149，240，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100％。

（三）2008年度监事会工作报告

表决结果：149，240，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100％。

（四）2008年度财务决算报告

表决结果：149，240，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100％。

（五）2008年度利润分配预案

经大信会计师事务有限公司审计确认，公司截至2008 年12 月31 日实现税后利润28，819，698．39元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金10％计2，881，969．84元，加上年初未分配利润60，286，279．10 元，减去报告期内实施的利润分配9，962，000．00 元，本次可供股东分配利润76，262，007．65 元。根据公司利润情况，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，实施以下利润分配预案：本次以 2008 年 12 月 31 日的总股本 199，240，000 股为基数，每 10 股分配0．40 元（含税），共计分配7，969，600元，未分配利润余额68，292，407．65 元结转下年度，利润分配后公司总股本不变。

表决结果：149，240，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100％。

（六）关于2008年度日常关联交易发生额的议案

表决结果：

1、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为41，070，848股，同意41，070，848股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0 股，弃权0 股。

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2、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水（香港）有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为132，062，476股，同意132，062，476股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0 股，弃权0 股。

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3、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东明汇国际有限公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为144，553，864股，同意144，553，864股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0 股，弃权0 股。

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4、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。该议案有效表决股数为145，479，152股，同意145，479，152股，占出席会议有效表决股份的100％，反对0 股，弃权0 股。

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（七）关于2009年度日常关联交易预估数额的议案

表决结果：

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（八）关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：149，240，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持有效表决权股份总数的100％。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事宣明先生、郭耀黎先生、周春生先生、高其富先生向大会作了2008 年度述职报告。独立董事周春生先生委托宣明先生代为向大会宣读述职报告，独立董事郭耀黎先生委托高其富先生代为向大会宣读述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所的王文全律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2008年年度股东大会的召集、召开和表决程序以及出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司2008年年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

二ＯＯ九年四月二十三日