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2009年04月23日 05:20中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

股票简称：中色股份 股票代码：000758 公告编号：2009－015

中国有色金属建设股份有限公司

第五届董事会第20次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于二○○九年四月十七日上午9：30在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼六层619会议室召开了第五届董事会第20次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事参加了会议；符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2009年日常关联交易的议案》。该项议案为关联交易，关联方董事4人（罗涛、张克利、武翔、王宏前）回避表决。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中色国际贸易有限公司、柳州中色锌品有限责任公司2009年日常关联交易的议案》。该项议案为关联交易，关联方董事4人（罗涛、张克利、武翔、王宏前）回避表决。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中国有色矿业集团有限公司及其关联单位2009年日常关联交易的议案》。该项议案为关联交易，关联方董事4人（罗涛、张克利、武翔、王宏前）回避表决。

上述三项议案需经公司股东大会审议通过，具体事项将另行公告。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与万向资源有限公司2009年日常关联交易的议案》。该项议案为关联交易，关联方董事2人（韩又鸿、程小正）回避表决。

上述具体内容详见公告

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年4月17日

股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2009－016

中国有色金属建设股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 预计2009年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司（以下称：红透山）注册资本：人民币116，570，000元，法定代表人：祁成林，注册地址：清原满族自治县红透山镇；经营范围：铜矿开采，锌、硫、金、铅矿石（浮选）；粗铜、伴生金、银（冶炼、购销）；电解铜（购销）、硫酸（制造）等

2、 与上市公司的关联关系：

中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色矿业）为本公司控股股东，红透山是中国有色矿业的控股子公司，赤峰中色库博红烨锌业有限公司（以下称：中色库博）为本公司的控股子公司，故中色库博向红透山采购锌精矿粉事项构成关联交易。

3、 履约能力分析：

中色库博与红透山多年的合作，已经形成了较为成熟的业务伙伴关系．中色库博从红透山购买原材料风险相对较小。红透山作为中色库博的常年供应商，在一定程度上对中色库博生产原料的供应提供了保障。

4、与该关联人进行的日常关联交易预计总额

2009年度，中色库博与红透山进行的日常关联交易总额5，000万元。

三、 定价政策和定价依据

以出卖方检斤日期所在月份上海有色金属网1号锌锭月均价（上月26日至本月25日平均价格）为基准价，基准价乘以计价系数，作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关

联人形成依赖。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2009年的关联交

易进行预测，并应履行相应的审批程序，本公司2009 年日常关联交易已经本公

司第五届董事会第20次会议审议通过。

公司独立董事王恭敏先生、冯根福先生、杨有红生事前审阅了有关此项关联

交易的文件。独立董事认为：上述日常关联交易事项决策程序合法，协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、关联交易协议签署情况

公司与红透山签订了《工矿产品订货合同》，协议简要内容为：锌精矿，执行国家有色金属ＹＳ／Ｔ320－2007行业标准。

1、锌精矿定价：以出卖方检斤日期所在月份上海有色金属网1号锌锭月均价（上月26日至本月25日平均价格）为基准价，基准价乘以计价系数，作为当月锌精矿中锌金属的计价价格。

2、交货地点、方式：出卖方货场，出卖人代办运输。

3、运输方式及费用负担：铁路运输，敞车散装。

4、结算方式和期限：款到发货，一票结算；每月26日前结算。

七、备查文件

1、本公司五届董事会第20次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事前认可及独立意见；

3、《工矿产品订货合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年4月17日

股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2009－017

中国有色金属建设股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、预计2009年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

4、 基本情况

万向资源有限公司（以下称：万向资源）注册地址：浦东新区银城东路139号7层，注册资本：人民币元3亿元，法定代表人：鲁伟鼎，经营范围：实业投资（除专项规定），国内贸易，经营各类商品和技术的进出口等。

5、 与上市公司的关联关系：

万向资源为本公司第二大股东，持本公司股份比例为7．77％，赤峰中色库博红烨锌业有限公司（以下称：中色库博）为本公司的控股子公司，故中色库博向万向资源销售锌锭事项构成关联交易。

6、 履约能力分析：

万向资源资金实力较强，是中色库博的优质客户。中色库博与其交易风险较小，并对于中色库博拓展产品销路具有积极意义。

7、 与该关联人进行的日常关联交易预计总额

2009年度，中色库博与万向资源进行的日常关联交易总额2，897万元。

四、定价政策和定价依据

价格以上海有色金属网当日均价为主要参照商定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关

联人形成依赖。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2009年的关联交

易进行预测，并应履行相应的审批程序，本公司2009 年日常关联交易已经本公

司第五届董事会第20次会议审议通过。

公司独立董事王恭敏先生、冯根福先生、杨有红生事前审阅了有关此项关联

交易的文件。独立董事认为：上述日常关联交易事项决策程序合法，协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、关联交易协议签署情况

公司与万向资源签订了《工矿产品购销合同》，协议简要内容为：

■

按ＧＢ／Ｔ470－1997执行

1、锌锭定价：中色库博销售给万向资源锌锭一次一合同，价格以上海有色金属网当日均价为主要参照商定。

2、交货地点、方式：买受人到上海裕强仓库自提，出库费由买受人承担。

3、结算方式和期限：现汇结算，款到发货。

七、备查文件

1、本公司五届董事会第20次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事前认可及独立意见；

3、《工矿产品购销合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年4月17日

股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2009－018

中国有色金属建设股份有限公司

2009年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、预计2009年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

8、 基本情况

（1）中色国际贸易有限公司（以下称：中色国贸）注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室，注册资本：人民币元1亿元，法定代表人：李筱英，经营范围：进出口业务，冶金产品及生产所需原材料、辅料、矿产品的生产加工，销售等。

（2）柳州中色锌品有限责任公司（以下称：柳州锌品）注册地址：柳州市鹧鸪江路5号，注册资本：人民币元1亿元，法定代表人：何超坤，经营范围：锌及其化合物、有色金属及化合物、稀散金属及其化合物、化工产品、工业硫酸的生产、销售项目的筹建等

9、 与上市公司的关联关系：

中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色矿业）为本公司控股股东，且中色国贸为中国有色矿业全资子公司，柳州锌品为中国有色矿业控股子公司，故本公司向中色国贸、柳州锌品销售锌精矿事项构成关联交易。

10、履约能力分析：

中色国贸、柳州锌品两家公司资金实力雄厚，履约情况好，上述两家公司参与招投标，有利于本公司锌精矿销售。

11、与该关联人进行的日常关联交易预计总额

2009年度，本公司与中色国贸进行的日常关联交易总额1，092万元。

2009年度，本公司与柳州锌品进行的日常关联交易总额755万元。

五、定价政策和定价依据

本公司通过每月网上公开招标方式销售锌精矿，授标原则为最高价中标。

按照目前市场价格预计为7，350元／吨，该价格为二连浩特口岸交货价，不含国内运费，含税。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易，通过公开招标确定价格。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关

联人形成依赖。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2009年的关联交

易进行预测，并应履行相应的审批程序，本公司2009 年日常关联交易已经本公

司第五届董事会第20次会议审议通过。

公司独立董事王恭敏先生、冯根福先生、杨有红生事前审阅了有关此项关联

交易的文件。独立董事认为：上述日常关联交易事项决策程序合法，协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、关联交易协议签署情况

公司与中色国贸、柳州锌品签订了《锌精矿供销合同》，协议简要内容为：

本公司每月招投标销售锌精矿数量、交货期、计价期、锌精矿成份、计价金属、包装、交货地点、付款、水分重量、化验、运输、费用、报价方式等，请参见本公司每月网上公开招标信息（网址为：ｗｗｗ．ｎｆｃ．ｃｏｍ．ｃｎ＞＞商务合作＞＞合作信息）。

七、备查文件

1、本公司五届董事会第20次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事前认可及独立意见；

3、《锌精矿供销合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年4月17日

股票简称：中色股份股票代码：000758公告编号：2009－019

中国有色金属建设股份有限公司

2009年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

中国有色矿业集团有限公司（以下称：中国有色矿业）注册资本：人民币649，970，000元，法定代表人：罗涛，经营范围：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包等。

2、与上市公司的关联关系：

中国有色矿业为本公司第一大股东。

12、履约能力分析：

中国有色矿业及其关联企业经营情况良好，信誉度高，中国有色矿业及其关

联企业仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

13、与该关联人进行的日常关联交易预计总额

2009年本公司与第一大股东中国有色矿业集团公司及其关联公司发生的日常经营性关联交易预计金额为45，880，426．47元。

六、定价政策和定价依据

根据公司委托，北京中资房地产土地评估有限公司于2008年12月29日出具了《房地产估价报告》，对中国有色大厦部分地产项目租赁价值进行了估价，得出租金价值为4．6元／天．平方米。公司租与中国有色矿业集团公司及其关联公司的租金价格为4．75元／天．平方米。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易，遵照公开、公正的市场原则确定价格。

五、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2009年的关联交

易进行预测，并应履行相应的审批程序，本公司2009 年日常关联交易已经本公

司第五届董事会第20次会议审议通过。

公司独立董事王恭敏先生、冯根福先生、杨有红生事前审阅了有关此项关联

交易的文件。独立董事认为：上述日常关联交易事项决策程序合法，协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益，未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

六、备查文件

1、本公司五届董事会第20次会议决议；

2、独立董事关于关联交易事前认可及独立意见；

3、《中国有色大厦租赁合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2009年4月17日

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