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2009年04月23日 05:20中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

证券代码：000971 证券简称：＊ＳＴ迈亚 公告编号：2009－12号

湖北迈亚股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009年4月11日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2009年4月22日（星期三）上午以通讯方式召开，会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名。会议由董事长唐常军先生召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

一、《公司2009年第一季度报告正文及全文》；

以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于修改＜湖北迈亚股份有限公司章程＞的议案》；

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据公司规范、高效运作的需要，公司决定对《公司章程》部分条款进行修改，修订说明参见本公告后附的本次董事会《关于修改公司章程的议案》，经本次董事会审议通过的章程修订稿参见2009年4月23日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《湖北迈亚股份有限公司章程（2009年4月修订稿）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于召开湖北迈亚股份有限公司2008年度股东大会的议案》。

公司将于2009年5月14日召开2008年度股东大会，相关事项内容详见2009年4月23日《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《湖北迈亚股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。

以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

湖北迈亚股份有限公司董事会

二ＯＯ九年四月二十二日

关于修改公司章程的议案

各位董事：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据公司规范、高效运作的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，现就有关事宜说明如下：

一、本次修订，参照了如下法律、行政法规及深交所文件的更新：

1、中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》（下称“《章程指引》”）；

2、中国证监会2008年发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》；

3、深交所《股票上市规则》（2008年9月第六次修订）（下称“《上市规则》”）。

二、本次修订，部分条款更新与公司发展实际情况及需要保持一致，包括公司登记机构由湖北省工商行政管理局变更为湖北省仙桃市工商行政管理局等条款。

三、增加了关于设立董事会专门委员会的条款。

四、董事会秘书职责按照深交所《上市规则》作了修订。

五、关于分红政策，修订如下：

第一百八十五条 公司应根据实际情况提高现金分红比例，重视对投者的合理投资回报。公司利润分配政策为：

（一）采取现金或股票方式分配股利；

（二）在保证公司业务发展对净资本监控要求的基础上，公司现金股利分配政策应保持连续性和稳定性；

（三）可以进行中期现金分红；

（四）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。

六、对董事监事高管的忠实、勤勉义务，对董事会、监事会的权利的表述，根据相关法律法规和规范性文件，作出了更严密、更全面的表述；

七、对董事会、监事会通知方式、通知时间作了调整，有利于提高公司运作效率；

八、根据《章程指引》，将原章程一百九十条、一百九十二条合并后修正为：

第一百九十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。

九、其他修订，均为参照相关法律法规、规范性文件的要求，对公司章程在严密性、严谨性上作出的修订，具体参见：《湖北迈亚股份有限公司章程（2009年4月修订稿）》。

依照《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

请各位董事审议！

湖北迈亚股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十二日

证券代码：000971 证券简称：＊ＳＴ迈亚 公告编号：2009－14号

湖北迈亚股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2009年5月14日上午9点整

2、会议地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号本公司附楼三楼会议室

3、本次股东大会的召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

5、会议出席对象

（1）、截止2009年5月7日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代理人；股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）、本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《公司2008年年度报告及其摘要》；

2、《公司2008年度董事会工作报告》；

3、《公司2008年度监事会工作报告》；

4、《公司2008年度财务决算报告》；

5、《公司2008年度利润分配预案》；

6、《关于公司会计差错更正对年初未分配利润追溯调整的议案》；

7、《关于聘任2009年度审计机构的议案》；

上述1－7项议案内容详见公司于2009年3月21日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《2008年年度报告及其摘要》及《第六届董事会第十一次会议决议公告》。

8、《关于修改＜湖北迈亚股份有限公司章程＞的议案》。

此议案内容详见公司于2009年4月23日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告及《湖北迈亚股份有限公司章程（2009年4月修订稿）》。

公司独立董事将就2008年度工作情况在此次股东大会上做述职报告。

三、会议登记

1、登记方法

（1）个人股东持股东帐户卡、身份证和证券公司营业部出具的2009年5月7日下午收市时持有“＊ＳＴ迈亚”股票的凭证办理登记；

（2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记；

（3）代理人出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2009年5月7日下午收市时持有“＊ＳＴ迈亚”股票的凭证办理登记。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

2、传真登记截止时间

2009年5月13日下午16：00

3、登记地点

湖北省仙桃市勉阳大道131号湖北迈亚股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：郭锐

地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号湖北迈亚股份有限公司董事会秘书办公室。

邮政编码：433000

联系电话：0728－3275828

传真：0728－3275829

2、与会股东交通、食宿费用自理。

特此通知。

湖北迈亚股份有限公司董事会

二ＯＯ九年四月二十二日

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人 （或本股东单位）出席湖北迈亚股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

■

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

委托日期：2009年 月 日

注：

1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”； 如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√” ；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为＂弃权＂。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。

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