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辽宁百科集团（控股）股份有限公司

2009年04月23日 05:20中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7．9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7．10 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8．1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司生产经营活动符合法律法规的规定，董事会的召开程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，忠于职守，遵章守法，基本上能够认真贯彻执行股东大会和董事会和各项决策，围绕主业，规范运作，注重维护股东和公司利益，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，切实维护全体股东的合法权益，未发现有违法违规或损害公司利益的行为。

8．2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，出具了有保留意见的审计报告。监事会审核了经会计师事务所审计的公司会计报告，认为真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，会计处理符合《企业会计准则》的规定；审核了公司2008年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定；核查了公司对外担保情况，认为公司不存在对外担保情况。

8．3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金已于2002年投入完毕，此事项已在2002年度报告中进行了说明，报告期内无募集资金使用项目。

8．4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购了多伦宝源矿产品开发有限公司24％的股权、天津溪储板材有限公司100％的股权、大连加中国际贸易有限公司41％的股权、本溪板材有限公司40％的股权、沈阳百科钢铁加工有限公司38％的股权。监事会认为，本次交易的标的以审计值作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、《公司章程》等相关规定。收购完成后，完善了公司的物流产业链，扩大了公司的销售渠道，减少了公司与投股股东之间的关联交易额，符合公司和全体股东的利益。

8．5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司在报告期内的关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，关联董事已按有关规定回避表决，程序合法；交易价格公允，体现了公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益。

8．6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会认为，同意华普天健高商会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的说明，并将督促董事会、管理层采取恰当的措施，改善公司经营情况，维护公司和全体股东的利益。

8．7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

未完成经营计划，主要是受全球金融危机的影响，三、四季度经营环境严重恶化，钢材价格大幅下，致使公司实际利润与盈利预测存在较大差异。

§9 财务会计报告

9．1 审计意见

■

9．2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日