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2009年04月23日 05:20中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

证券代码：002204证券简称：华锐铸钢公告编号：2009－013

大连华锐重工铸钢股份有限公司

第一届董事会第十四会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连华锐重工铸钢股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2009年4月12日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2009年4月22日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际收到董事表决回函9份，公司董事全部出席会议。

会议由董事长宋甲晶先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事的认真审议，以通讯表决的方式通过以下议案：

一、审议通过公司2009年一季度报告

二、审议通过聘任公司高级管理人员的议案

因公司工作需要，经公司董事会提名委员会提名，聘任薛吉庆先生为公司主管生产工作的副总经理，刘宝惜先生为主管技术的副总经理，于达伟先生为公司主管质量工作的副总经理，以上高管任期同公司其他高级管理人员，新聘任高级管理人员简历附后。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司

2009年4月22日

附：公司聘任高级管理人员简历：

薛吉庆先生，42岁，工程师，毕业于沈阳工业大学。主要工作经历：曾任大连重型机械厂锻冶处工艺员、技术部工艺员、机械厂厂长，2008．1起任大连华锐重工铸钢股份有限公司总经理助理。

薛吉庆先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

刘宝惜先生，43岁，工程师，毕业于沈阳工业大学。主要工作经历：曾任大连重型机械厂锻冶处工艺员、技术部工艺员、技术部部长，2008．1起任大连华锐重工铸钢股份有限公司监事、总经理助理，2009年4月20日由于工作变动已经辞去监事会监事职务。

刘宝惜先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

于达伟先生，45岁，工程师，毕业于沈阳工业大学。主要工作经历：曾任大连重工铸钢有限公司检查计量科科长，2008．1起任大连华锐重工铸钢股份有限公司总经理助理。

于达伟先生是持有公司百分之五以上股份股东—大连华成投资发展有限公司自然人股东，与公司际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

证券代码：002204证券简称：华锐铸钢公告编号：2009－014

大连华锐重工铸钢股份有限公司

第一届监事会第十一会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连华锐重工铸钢股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2009年4月15日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2009年4月22日以通讯方式召开。会议应参与表决监事4人，实际收到监事表决回函4份，公司监事全部出席会议。

会议由监事会召集人陆朝昌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事的认真审议，以通讯表决的方式通过以下议案：

一、审议通过公司2009年一季度报告

经监事会对《2009年一季度报告》编制过程和文件的认真审核，认为：

1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司相关管理制度的有关规定；

2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司报告能够从各方面真实反映公司报告期经营状况和财务状况；

3、公司监事会没有发现参与2009年第一季度报告编制与审阅人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过关于监事辞职的议案

公司监事刘宝惜先生由于工作变动，被提名为公司副总经理，因此于2009年4月20日向公司监事会递交了辞职报告，监事会同意刘宝惜先生的辞职，刘宝惜先生辞职后，公司监事会人数没有低于法定人数要求，因此刘宝惜先生的辞职不会影响公司监事会正常运作。

特此公告。

大连华锐重工铸钢股份有限公司

2009年4月22日

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