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中国石化上海石油化工股份有限公司二零零八年度股东周年大会通知

2009年04月30日 05:31中国证券报－中证网【大中小】【打印】已有评论0条

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）于二零零九年四月十七日召开的第六届董事会第七次会议，决定召开本公司二零零八年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将有关会议事项公告如下：

一、召开股东周年大会基本情况

1．召开时间：二零零九年六月十八日（星期四）上午九时；

2．召开地点：中国上海市金山区新城路5号金山区轮滑馆；

3．召集人：本公司董事会；

4．召开方式：现场投票。

二、股东周年大会审议事项

（一）普通决议案

审议并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案：

1．本公司二零零八年度董事会工作报告；

2．本公司二零零八年度监事会工作报告；

3．本公司二零零八年度经审计的财务报告；

4．本公司二零零八年度利润分配方案；

5．本公司二零零九年度财务预算报告；

6．续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零九年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司二零零九年度境外核数师，并授权董事会结合工作量等综合因素，在二零零八年度酬金的基础上决定其酬金。

（二）特别决议案

审议并酌情通过下列决议案为本公司之特别决议案：

7．批准本公司董事会提呈以下所述之修改本公司章程（《公司章程》）的修订案，及授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则，就下述的修改建议作适当的文字修改及处理其它一切事宜：

原《公司章程》第二百零八条规定：

“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。”

拟修改为：

“在公司有可供股东分配的利润时，公司应本着重视股东合理投资回报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配办法。

公司利润分配政策为：

（1）公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；

（2）公司利润分配政策保持连续性和稳定性；

（3）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（4）若公司董事会未做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因。”

三、股东周年大会出席人员

1．于二零零九年五月十八日（星期一）下午交易结束后，名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其委托代理人，均有权出席股东周年大会。该等人士须填妥本公司之出席确认回执并于二零零九年五月二十八日（星期四）前送回本公司。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

四、股东周年大会会议登记办法

1．股东或其代表出席股东周年大会时应出示身份证明文件（身份证或护照）。如出席会议的股东为法人，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的证明，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息；委托代表出席会议的，受委托代表应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书或法人股东的董事会或者其他决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够让公司确认法人股东身份的信息。

2．请填妥股东周年大会出席确认回执。详情请参阅股东周年大会出席确认回执。

3．登记时间：二零零九年五月十九日～二零零九年五月二十八日。

4．登记地址：请参阅股东周年大会出席确认回执。

承董事会命

中国石化上海石油化工股份有限公司

张经明

公司秘书

上海，二零零九年四月三十日

附注：

（ａ）持有本公司Ｈ股的股东请注意，本公司将于二零零九年五月十九日至六月十七日（首尾两天包括在内）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续，持有本公司Ｈ股的股东，如欲于股东周年大会上投票，须于二零零九年五月十八日下午四时三十分前将过户文件连同有关之股票送呈本公司之Ｈ股过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712－1716室。

（ｂ）凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均可委任代表代其出席及投票。受委托代表无须为本公司股东但必须亲身出席股东周年大会。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席股东周年大会并于会上投票。

（ｃ）根据《公司章程》赋予的权力，会议主席将于股东周年大会上要求以投票方式为上述所有提呈的议案进行表决。股东（或其代表）将享有每股一票的表决权。

（ｄ）股东须以书面形式委托代表，由股东签署或由其代表签署。如该代表委任表格由被委托代表签署，则该代表委任表格必须经过公证手续。持有本公司Ａ股的股东的代表委任表格或经过公证的代表委任表格须在股东周年大会举行前二十四小时送达股东周年大会秘书处，方为有效；持有本公司Ｈ股的股东的代表委任表格或经过公证的代表委任表格须在股东周年大会举行前二十四小时送达本公司之Ｈ股过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心18楼1806－07室，方为有效。载有本股东大会通知及本公司章程修订资料之通函，将连同代表委任表格和出席确认回执发送予Ｈ股股东。

（ｅ）股东周年大会预计历时半天，股东往返及食宿费自理。

（ｆ）股东周年大会秘书处：中国上海市金山区金一路48号

中国石化上海石油化工股份有限公司

董事会秘书室

邮政编号：200540

电话：（8621）57943143

传真：（8621）57940050

中国石化上海石油化工股份有限公司

二零零八年度股东周年大会出席确认回执

根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）二零零八年度股东周年大会（“股东周年大会”）之本公司股东，应按下列填写出席确认回执。

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附注：