凤凰网财经 > 财经滚动新闻 > 正文

2009年05月06日 16:20中国证券报－中证网【大 中 小】 【打印】 已有评论0条

点击图片查看最新行情

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

2、本次股东大会以现场表决方式举行。

一、会议召开和出席情况

浙江京新药业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月5日上午9：00在本公司三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份总数44，905，412股，占公司股份总数的44．22％。本次年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长兼副总经理张丽娃女士主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，上海市锦天城律师事务所张彦周律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。

2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。

3、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。

4、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。

经中准会计师事务所审计，本公司2008年度实现净利润－17，729，760．76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10％的法定公积金，加上上年度转入本年度可分配利润，公司本年度可供股东分配的利润累计50，470，364．00元。

公司2008年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润50，470，364．00元滚存至下一年度。

5、审议通过了《关于公司2008年度财务决算报告的议案》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％， 0股反对，0股弃权。

6、审议通过了《关于续聘中准会计师事务所为2009年度审计机构的议案》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。

同意续聘中准会计师事务所为公司2009年度审计机构。

7、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。

同意为全资子公司上虞京新药业有限公司提供保证担保，本次提供保证最高限额为人民币4500万元。

8、审议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》；

表决结果：以29，209，801股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。由于浙江康新化工有限公司对关联方浙江朗博药业有限公司有重大影响，因此浙江康新化工有限公司回避表决。

9、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。

10、审议通过了《关于公司向银行申请出口卖方信贷贷款的议案》；

表决结果：以44，905，412股同意，占出席本次会议有效表决权股份数的100％，0股反对，0股弃权。同意公司继续向中国进出口银行浙江省分行申请出口卖方信贷贷款1亿元，贷款期限为贰年，用于出口流动资金，贷款利率按国家出口卖方信贷利率执行。

三、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事史习民先生代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2008年度述职报告》。该报告对2008年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。各独立董事述职报告于2009年4月14日刊登于“巨潮资讯”网站。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张彦周律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、浙江京新药业股份有限2008年度股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限2008年度股东大会之法律意见书

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二ＯＯ九年五月六日

公司公告：

[2009-05-06]京新药业：公司章程

[2009-05-06]京新药业：2008年度股东大会决议公告

[2009-05-06]京新药业：2008年度股东大会之法律意见书

公司新闻：

[2009-05-06]浙江京新药业股份有限公司2008年度股东大会决议公告

免责声明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。

站内 站外 证券 视频

[免费视频社区] 锵锵三人行 鲁豫有约 军情观察室 更多